證券代碼：603778證券簡稱：乾景園林公告編號：臨2017-036北京乾景園林股份有限公司關于與關聯方共同投資設立控股子公司的公告本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。重要內容提示：●投資標的名稱:福建五八投資有限公司（擬定名，最終以工商登記機關核準登記名稱為準）。●投資金額:人民幣3,000萬元。●過去12個月，公司與本次共同投資涉及的關聯方北京五八投資控股有限公司不存在其他關聯交易。一、關聯交易概述公司擬與北京五八投資控股有限公司（以下簡稱“北京五八投資”）、林華共同投資設立“福建五八投資有限公司”。北京五八投資為公司共同控股股東回全福、楊靜（系夫妻關系）共同投資設立并直接控制的企業。根據《上海證券交易所股票上市規則》的規定，本次交易構成了上市公司的關聯交易。截至本次關聯交易為止，過去12個月內公司與北京五八投資不存在其他關聯交易。本次關聯交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。二、關聯方及其他投資人介紹（一）關聯方關系介紹北京五八投資為公司共同控股股東回全福、楊靜共同投資設立并直接控制的企業。（二）關聯人基本情況北京五八投資控股有限公司，成立于2017年03月08日，注冊資本為5000萬元人民幣；注冊地址為：北京市海淀區藍靛廠東路2號院2號樓(金源時代商務中心2號樓)2層1單元(A座)2F；法定代表人回全福；經營范圍：投資管理；投資咨詢；經濟貿易咨詢；企業管理；財務咨詢（不得開展審計、驗資、查帳、評估、會計咨詢、代理記賬等需經專項審批的業務，不得出具相應的審計報告、驗資報告、查帳報告、評估報告等文字材料）；稅務咨詢；教育咨詢；商標轉讓、商標代理；版權轉讓、版權代理；著作權代理服務；版權貿易；企業策劃、設計；公共關系服務；市場調查；會議服務；翻譯服務；承辦展覽展示活動；技術開發、技術服務、技術咨詢、技術轉讓；銷售文化用品、日用品、工藝品、家具。（“1、未經有關部門批準，不得以公開方式募集資金；2、不得公開開展證券類產品和金融衍生品交易活動；3、不得發放貸款；4、不得對所投資企業以外的其他企業提供擔保；5、不得向投資者承諾投資本金不受損失或者承諾最低收益”；企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動）；股東出資情況如下：股東姓名出資額（萬元）出資比例（%）回全福4,00080楊靜1,00020總計5,000100北京五八投資與公司之間不存在產權、業務、資產、債權債務、人員等方面的其它關系。（三）其他投資人情況林華，女，中國籍，畢業于廈門大學法學系。2004年至2007年，擔任福建省融僑集團有限公司總裁助理；2002年至今，參股重慶武夷房地產開發有限公司并擔任副董事長；2007年至今，參股福建華閩再生資源有限公司并擔任常務副董事長兼總經理。三、關聯交易標的基本情況（一）本次擬與關聯方共同投資設立的控股子公司基本情況如下：1、暫定名（以工商部門核定為準）：福建五八投資有限公司2、注冊資本：人民幣3,000萬元；3、注冊地點：福州高新區海西高新技術產業園創業大廈24層A-19；4、公司類型：有限責任公司；5、經營范圍（以工商部門核定為準）：投資管理；投資咨詢；經濟貿易咨詢；企業管理等。6、出資額、出資比例及出資方式出資人出資額（萬元）出資比例出資方式人民幣北京乾景園林股份有限公司153051%貨幣出資人民幣林華90030%貨幣出資人民幣北京五八投資控股有限公司57019%貨幣出資7、董事會及管理層人員安排：執行董事、法定代表人：回全福；經理：林華（二）公司董事會審議通過本次關聯投資事項后，公司將與北京五八投資、林華簽訂《福建五八投資有限公司章程》，由各方按照出資比例行使表決權、收益權及其他股東權益。四、關聯交易的目的及對上市公司的影響公司本次與關聯方北京五八投資共同投資設立控股子公司，為開拓生態建設、康養旅游等產業的投資與建設業務。充分發揮及利用各投資方獲取優質項目的能力與資源，推動公司文化旅游產業板塊的布局及快速發展。本次投資符合公司長遠戰略發展的需要，符合全體股東的利益。五、關聯交易履行的審議程序本次關聯投資已經公司第二屆董事會第三十次會議審議通過，關聯董事回全福、楊靜回避表決。公司獨立董事對本次關聯投資發表了事前認可意見及獨立意見：上述關聯交易符合《公司法》、《證券法》等有關法律、法規及《公司章程》的規定，由各方在公平、自愿的原則下協商確定，符合相關法律、法規及公司章程的規定；公司本次與關聯方共同投資設立子公司的行為不會損害公司及其他股東，特別是中小股東和非關聯股東的利益。公司本次關聯交易不需要經過公司股東大會審議或其他部門批準。六、上網公告附件（一）獨立董事對關聯交易事項的事前認可意見。（二）獨立董事對關聯交易事項的獨立意見。特此公告。北京乾景園林股份有限公司董事會2017年5月8日