遠泉股份第二屆董事會第七次會議決議公告

8月10日消息：公告編號：2015-026 證券代碼： 831453 證券簡稱： 遠泉股份 主辦券商：國盛證券 江西遠泉林業股份有限公司 第二屆董事會第七次會議決議公告 本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。 一、會議召開情況江西遠泉林業股份有限公司第二屆董事會第七次會議(以下簡稱“會議”)通知于 2015年 7月 20日以書面和電話方式發出。會議于 2015年 7月 24日上午以現場表決方式在公司會議室召開。本次會議 應出席董事 5人，實際出席會議董事 5人。公司監事、信息披露負責人等人員列席了會議。會議由公司董事長林遠泉先生主持，會議的召開符合《公司法》和《公司章程》等有關規定。 二、 會議審議議案及表決情況1．審議通過《關于江西遠泉林業股份有限公司 2015年第一次股票發行方案的議案》，并提請股東大會審議； 公司擬向合格投資者發行不超過 1500萬股股份(含)，每股價格 8.6元-9.6元(含)，預計募集資金總額不超過 14400萬元(含)，具 體定向發行內容詳見《江西遠泉林業股份有限公司股票發行方案》。 同意票數為 5票；反對票數為 0票；棄權票數為 0票。 2．審議通過《關于修改<公司章程>的議案》，并提請股東大會審議； 本次股票發行后，公司的股本總額將發生變化，根據股票發行后的股本變化及其相關事宜，同意修改本公司《公司章程》的相應內容； 此外，全體董事一致同意修改公司章程第三章第二條，原為：公司股份的發行，實行公開、公平、公正的原則，同種類的每一股份應當具有同等權利。同次發行的同種類股票，每股的發行條件和價格應當相同；任何單位或者個人所認購的股份，每股應當支付相同價額。 該條修改為：公司股份的發行，實行公開、公平、公正的原則，同種類的每一股份應當具有同等權利。同次發行的同種類股票，每股的發行條件和價格應當相同；任何單位或者個人所認購的股份，每股應當支付相同價額。股票發行前的在冊股東沒有股份認購優先權。 同意票數為 5票；反對票數為 0票；棄權票數為 0票。 3．審議通過《關于授權董事會全權辦理本次股票發行相關事宜的議案》，并提請股東大會審議； 提請股東大會授權公司董事會全權處理有關本次股票發行的相關事宜，包括但不限于： 本次股票發行工作需向上級主管部門遞交所有材料的準備、報審； 本次股票發行工作上級主管部門所有批復文件手續的辦理； 本次股票發行工作備案及股東變更登記工作； 辦理本次股票發行完成后的公司章程變更和工商變更登記等相關事宜； 辦理與本次股票發行有關的其他一切事項。 本次股票發行授權有效期為：自股東大會批準授權之日起 十二個月。 同意票數為 5票；反對票數為 0票；棄權票數為 0票。 4．審議通過《關于提議召開公司 2015年第五次臨時股東大會的議案》； 決定于 2015年 8月 13日召開 2015年第五次臨時股東大會。 同意票數為 5票；反對票數為 0票；棄權票數為 0票。 三、備查文件 1.江西遠泉林業股份有限公司第二屆董事會第七次會議決議 2.江西遠泉林業股份有限公司股票發行方案特此公告。 江西遠泉林業股份有限公司 董 事 會 2015年 7月 24日