嶺南園林2015半年度報告摘要

8月21日消息：1、重要提示

本半年度報告摘要來自半年度報告全文，投資者欲了解詳細內容，應當仔細閱讀同時刊載于巨潮資訊網或深圳證券交易所網站等中國證監會[微博]指定網站上的半年度報告全文。

　　公司簡介

　　股票簡稱

　　嶺南園林(16.10,-1.70, -9.55%)

　　股票代碼

002717

　　股票上市交易所

　　深圳證券交易所[微博]

　　聯系人和聯系方式

　　董事會秘書

　　證券事務代表

　　姓名

　　秋天

　　電話

0769-22500085

　　傳真

0769-22492600

　　電子信箱

ln@lnlandscape.com

2、主要財務數據及股東變化

　　（1）主要財務數據

　　公司是否因會計政策變更及會計差錯更正等追溯調整或重述以前年度會計數據

　　□是√否

　　本報告期

　　上年同期

　　本報告期比上年同期增減

　　營業收入（元）

642，335，240.07

537，279，687.77

19.55%

　　歸屬于上市公司股東的凈利潤（元）

70，090，319.92

57，663，317.43

21.55%

　　歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤（元）

69，205，949.73

57，428，861.90

20.51%

　　經營活動產生的現金流量凈額（元）

-102，176，214.49

-180，543，771.73

43.41%

　　基本每股收益（元/股）

0.22

0.18

22.22%

　　稀釋每股收益（元/股）

0.22

0.18

22.22%

　　加權平均凈資產收益率

8.96%

9.69%

-0.73%

　　本報告期末

　　上年度末

　　本報告期末比上年度末增減

　　總資產（元）

3，057，109，108.60

1，913，494，513.20

59.77%

　　歸屬于上市公司股東的凈資產（元）

815，083，790.88

753，149，284.45

8.22%

　　（2）前10名普通股股東持股情況表

　　報告期末普通股股東總數

23，520

　　前10名普通股股東持股情況

　　股東名稱

　　股東性質

　　持股比例

　　持普通股數量

　　持有有限售條件的普通股數量

　　質押或凍結情況

　　股份狀態

　　數量

　　尹洪衛

　　境內自然人

43.57%

141，913，568

141，913，568

　　質押

71，900，000

　　新余長袖投資有限公司

　　境內非國有法人

10.09%

32，851，638

0

　　馮學高

　　境內自然人

5.84%

19，031，180

16，490，384

　　質押

3，120，000

　　劉勇

　　境內自然人

1.65%

5，374，584

5，374，584

　　質押

3，700，000

　　秦國權

　　境內自然人

1.44%

4，702，874

4，702，874

　　質押

3，700，000

　　吳文松

　　境內自然人

1.38%

4，491，604

0

　　質押

4，418，604

　　廖偉儉

　　境內自然人

1.03%

3，368，800

0

　　陳剛

　　境內自然人

1.01%

3，285，090

3，285，068

　　華麗紅

　　境內自然人

0.46%

1，493，564

　　中國建設銀行(5.48,-0.12, -2.14%)股份有限公司－信達澳銀轉型創新股票型證券投資基金

　　其他

0.43%

1，402，098

　　上述股東關聯關系或一致行動的說明

　　公司前10名普通股股東中，尹洪衛、新余長袖投資有限公司、馮學高、劉勇、秦國權、吳文松、陳剛為公司發行前股東，其中尹洪衛為公司控股股東；除此之外，公司未知其他股東之間是否存在關聯關系或一致行動關系。

　　參與融資融券業務股東情況說明（如有）

　　股東廖偉儉通過投資者信用賬戶持有公司股票3，000，000股，通過普通證券賬戶持有公司股票368，800股，實際合計持有公司股票3，368，800股。

　　（3）前10名優先股股東持股情況表

　　□適用√不適用

　　公司報告期無優先股股東持股情況。

　　（4）控股股東或實際控制人變更情況

　　控股股東報告期內變更

　　□適用√不適用

　　公司報告期控股股東未發生變更。

　　實際控制人報告期內變更

　　□適用√不適用

　　公司報告期實際控制人未發生變更。

3、管理層討論與分析

　　公司上市后，立即明確未來發展戰略及目標，借助資本市場良好的平臺及資源優勢，通過內增式發展與外延式拓張相結合發展戰略方向，正式開啟“精耕細作，升級轉型”的二次創業期。報告期內，公司經營業績保持穩健持續增長，2015年上半年，公司實現營業收入64，233.52萬元，同比增長19.55%，歸屬于母公司股東凈利潤7，009.03萬元，同比增長21.55%，較好地完成了既定經營目標。

　　報告期內，公司圍繞既定發展戰略目標穩健經營，不斷優化及調整業務結構，加強內部管理及五大區域運營中心的經營管理，并形成了東莞加北京雙總部的運營模式。同時，公司將積極推進產業轉型升級，通過收購具備文化創意基因的優質資產上海恒潤數字科技有限公司，實現了公司現有的園林板塊與文化旅游板塊的快速整合，打造了集“生態景觀、文化旅游”于一體的生態人文體驗產業鏈，積極培育公司業績新增長點，增強公司的盈利能力；通過發行2015年公司債券，為公司業務的拓展提供了有力的資金保障；積極推進公司非公開發行A股股票的進程，以提升公司資本實力，優化公司資產負債結構，增強后續融資能力；積極借助專業投資機構的優勢，設立產業并購基金，提升公司的投資能力和融資渠道拓展能力。

　　報告期內，公司緊密圍繞公司經營戰略和人才理念，進一步優化公司人才配置，提升組織運營效率，通過各種渠道為各區域運營中心引進中高級技術、營銷與管理人才，大力提升區域自主經營能力。同時，公司建立了職業發展雙通道，保障技術和管理人員的職業發展與專業水平提升；完善人才發掘和培養制度，推進各層級人才梯隊建設工作。深化薪酬體系改革與調整機制，并順利完成了股票期權激勵計劃第一期的授予工作。未來我們將繼續在人才引進、培訓機制、梯隊建設、激勵機制和員工福利等方面加大提升力度，適時推出員工持股計劃和第二期股票期權激勵計劃等，充分激發公司高管、中層的積極性，增強管理人員與公司未來高速發展的粘性。

　　報告期內，公司進一步加大研發投入，持續完善科技創新體系，不斷增強自主創新能力和技術競爭力，在報告期內，公司取得發明專利4項，實用新型專利1項，為公司后續新的戰略板塊的快速實施及持續創新能力打下了堅實的基礎，提升公司的核心競爭力。

　　同時，公司與收購標的上海恒潤數字科技有限公司互相之間“增收入、減成本”的整合效應明顯，公司在快速轉型的同時，也將充分支持上海恒潤數字科技有限公司的快速擴張與轉型。未來三年，公司將在深耕現有主營業務的同時，將進一步快速落實公司產業戰略轉型升級，快速布局實施文化旅游、生態等領域，通過外延式及內增式的雙渦輪高速增長，推動公司快速擴張，為股東帶來更好的投資回報。

4、涉及財務報告的相關事項

　　（1）與上年度財務報告相比，會計政策、會計估計和核算方法發生變化的情況說明

　　□適用√不適用

　　公司報告期無會計政策、會計估計和核算方法發生變化的情況。

　　（2）報告期內發生重大會計差錯更正需追溯重述的情況說明

　　□適用√不適用

　　公司報告期無重大會計差錯更正需追溯重述的情況。

　　（3）與上年度財務報告相比，合并報表范圍發生變化的情況說明

　　√適用□不適用

　　本期合并財務報表范圍新增上海恒潤數字科技有限公司。報告期內，公司第二屆董事會第十八次會議、2015年第一次臨時股東大會審議通過了《關于公司實施重大資產重組的議案》，公司分六期共支付現金55，000萬元購買上海恒潤數字科技有限公司100%的股權，恒潤科技成為公司的全資子公司，納入公司的合并報表范圍。

　　（4）董事會、監事會對會計師事務所本報告期“非標準審計報告”的說明

　　□適用√不適用

　　嶺南園林股份有限公司

　　董事會

　　二O一五年八月二十日

　　證券代碼:002717 證券簡稱：嶺南園林公告編號：2015－107

　　嶺南園林股份有限公司

　　第二屆董事會第二十二次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　嶺南園林股份有限公司第二屆董事會第二十二次會議通知于2015年8月10日以電子郵件方式送達全體董事。會議于2015年8月20日（周四）上午9：00時在公司三樓會議室以現場結合通訊的方式召開。會議應出席董事9人，實際出席董事9人，其中董事尹洪衛、劉勇、陳剛、朱心寧、秋天、包志毅、岳鴻軍參加了現場會議，董事馮學高、章擊舟以通訊方式表決。本次會議由董事長尹洪衛先生主持，公司部分監事和高級管理人員列席了會議，本次會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的規定。

　　本次會議以書面記名投票的方式表決通過了如下議案：

　　一、會議以9票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過《關于<2015年半年度報告>及其摘要的議案》

　　《2015年半年度報告》詳見公司指定信息披露網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

　　《2015年半年度報告摘要》詳見公司指定信息披露媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

　　二、會議以9票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過《關于<2015年半年度募集資金存放與使用情況專項報告>的議案》

　　獨立董事對本議案發表了獨立意見，詳細內容參見刊登在巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)的《獨立董事關于第二屆董事會第二十二次會議相關事項的獨立意見》。

　　《2015年半年度募集資金存放與使用情況專項報告》詳見公司指定信息披露網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

　　三、會議以9票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》

　　為提高募集資金的使用效率，降低公司財務成本，在保證募集資金投資項目建設資金需求的前提下，公司擬使用閑置募集資金不超過人民幣7700萬元（含本數）暫時補充流動資金，使用期限自股東大會審議通過之日起不超過十二個月內。

　　獨立董事對本議案發表了獨立意見，詳細內容參見刊登在巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)的《獨立董事關于第二屆董事會第二十二次會議相關事項的獨立意見》。

　　保薦機構中信建投證券股份有限公司出具了《關于嶺南園林股份有限公司使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的核查意見》，上述核查意見刊登于公司指定信息披露網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

　　《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告》詳見公司指定信息披露媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

　　本議案尚需提交公司2015年第三次臨時股東大會審議。

　　四、會議以9票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過《關于召開2015年第三次臨時股東大會通知的議案》

　　董事會定于2015年9月8日（周二）以現場與網絡相結合的方式召開公司2015年第三次臨時股東大會審議相關議案。

　　《關于召開2015年第三次臨時股東大會的通知》詳見公司指定信息披露媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　嶺南園林股份有限公司

　　董事會

　　二○一五年八月二十日

　　證券代碼:002717 證券簡稱：嶺南園林公告編號：2015-108

　　嶺南園林股份有限公司

　　第二屆監事會第十七次會議決議公告

　　本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　嶺南園林股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆監事會第十七次會議通知于2015年8月10日以電子郵件方式發出，會議于2015年8月20日上午以現場結合通訊的方式召開。會議應參加監事3人，實際參加監事3人。本次會議由監事會主席林鴻輝先生主持，會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的規定。

　　會議經全體監事表決，通過了如下議案：

　　一、會議以3票同意，0票反對，0票棄權，審議通過《關于<2015年半年度報告>及其摘要的議案》

　　監事會認為：董事會編制和審核的公司《2015年半年度報告》全文及摘要的程序符合法律、行政法規和中國證監會的規定，報告內容真實、準確、完整地反映了公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。監事會同意董事會編制的《2015年半年度報告》全文及摘要。

　　《2015年半年度報告》詳見公司指定信息披露網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

　　《2015年半年度報告摘要》詳見公司指定信息披露媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

　　二、會議以3票同意，0票反對，0票棄權，審議通過《關于<2015年半年度募集資金存放與使用情況專項報告>的議案》

　　監事會認為：公司2015年半年度募集資金的存放與使用，已履行了必要的程序，符合相關法律、法規和《公司章程》的相關規定，不存在違規存放與使用及損害公司股東尤其是中小股東利益的情形。

　　《2015年半年度募集資金存放與使用情況專項報告》詳見公司指定信息披露網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

　　三、會議以3票同意，0票反對，0票棄權，審議通過《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》

　　本次擬使用不超過人民幣7700萬元（含本數）閑置募集資金暫時補充流動資金，符合《上市公司監管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《公司章程》等相關規定，不會影響募集資金項目建設和募集資金使用，不存在變相改變募集資金用途的行為，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東的利益的情形。相關審批程序符合法律法規及公司章程的相關規定。

　　監事會同意公司本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金，并同意提交公司2015年第三次臨時股東大會審議。

　　《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告》詳見公司指定信息披露媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　嶺南園林股份有限公司

　　監事會

　　二O一五年八月二十日

　　證券代碼:002717 證券簡稱：嶺南園林公告編號：2015-109

　　嶺南園林股份有限公司關于召開

2015年第三次臨時股東大會的通知

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　嶺南園林股份有限公司（下稱“公司”）第二屆董事會第二十二次會議決議于2015年9月8日下午14:00以現場與網絡投票相結合的方式召開公司2015年第三次臨時股東大會。現將本次股東大會的有關事項通知如下：

　　一、召開會議的基本情況

1、會議召集人：公司第二屆董事會

2、會議召開時間：

　　現場會議時間：2015年9月8日（周二）下午14:00

　　網絡投票時間：2015年9月7日（周一）至2015年9月8日（周二）

　　其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2015年9月8日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2015年9月7日下午15:00至2015年9月8日下午15:00期間的任意時間。

3、現場會議召開地點：東莞市東城區光明大道27號嶺南園林大廈三樓會議室

4、會議召開方式：現場投票和網絡投票表決相結合

　　（一）現場投票：股東本人出席現場會議或者通過授權委托書（見附件）委托他人出席現場會議。

　　（二）網絡投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。同一股份只能選擇現場投票、網絡投票或符合規定的其他投票方式中的一種表決方式。同一表決權出現重復表決的以第一次投票結果為準。

5、股權登記日：2015年8月31日（周一）

6、會議出席對象：

　　（一）截至2015年8月31日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。上述本公司全體股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

　　（二）本公司董事、監事和高級管理人員。

　　（三）本公司聘請的見證律師。

　　（四）公司董事會同意列席的相關人員。

　　二、會議審議事項

1、《關于修訂公司章程的議案》

　　上述議案已經公司第二屆董事會第二十一次會議審議通過，具體內容詳見公司指定信息披露媒體《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上刊登的《嶺南園林股份有限公司第二屆董事會第二十一次會議決議公告》。

　　上述議案需要以特別決議審議，須經出席本次會議的股東（包括股東代理人）所持表決權的三分之二以上通過。

2、《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》

　　上述議案已經公司第二屆董事會第二十二次會議審議通過，具體內容詳見公司指定信息披露媒體《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上刊登的《嶺南園林股份有限公司第二屆董事會第二十二次會議決議公告》。

　　根據《上市公司股東大會規則（2014 年修訂）》的要求，上述議案1、議案2需對中小投資者的表決單獨計票。

　　三、現場會議登記方法

　　（一）登記方式：

1、法人股股東由法定代表人出席的，憑營業執照復印件、持股證明、法定代表人身份證以及法定代表人資格證明；授權委托代理人出席的，憑營業執照復印件、持股證明、法定代表人授權委托書、法定代表人資格證明、法定代表人身份證復印件和本人身份證辦理登記。

2、個人股東憑本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、股票賬戶卡和持股證明登記；授權委托代理人持本人有效身份證件、授權委托書和委托人的身份證復印件、股票賬戶卡復印件及持股證明辦理登記。

3、異地股東可采用書面信函或傳真的方式登記，書面信函或傳真以抵達本公司的時間為準，不接受電話登記。

　　（二）登記時間：2015年8月31日—2015年9月7日工作日9∶00 至11∶30，14∶00 至17∶00。

　　（三）登記地點及授權委托書送達地點：東莞市東城區光明大道27號嶺南園林大廈三樓董事會辦公室。

　　聯系人：秋天、李艷梅、張莉芝

　　聯系電話：0769-22500085

　　聯系傳真：0769-22492600

　　聯系郵箱：ln@lnlandscape.cn

　　郵編：523125

　　四、參加網絡投票的具體操作流程

　　本次股東大會向股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以通過深圳證券交易所交易系統或互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網絡投票。網絡投票的相關事宜具體說明如下：

(一)采用深圳證券交易所交易系統投票的投票程序如下：

1、本次股東大會通過交易系統進行網絡投票的時間為：2015年9月8日上午9:30-11:30、下午13:00-15：00，投票程序比照深圳證券交易所新股申購業務操作。

2、投票代碼：362717；投票簡稱：嶺南投票

3、投票的具體程序為：

　　（1）買賣方向為買入投票；

　　（2）在“委托價格”項下填報本次股東大會的議案序號，100.00 元代表總

　　議案，1.00元代表議案1，1.01元代表議案1的子議案（1），1.02元代表議案1的子議案（2），2.00元代表議案2（以此類推）。每一議案應以相應的價格分別申報。如股東對所有議案均表示相同意見，則可以只對“總議案”進行投票。

　　本次股東大會需要表決的事項的順序號及對應的申報價格如下表：

　　議案序號

　　議案名稱

　　對應的申報價格

　　總議案

100.00

　　議案 1

　　《關于修訂公司章程的議案》

1.00

　　議案 2

　　《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》

2.00

　　（3）在“委托數量”項下填報表決意見，對應的申報股數如下：

　　表決意見種類

　　對應申報股數

　　同意

1股

　　反對

2股

　　棄權

3股

　　（二）采用互聯網投票的投票程序

1、股東獲取身份認證的具體流程

　　按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務實施細則》的規定，股東可以采用服務密碼或數字證書的方式進行身份認證。申請服務密碼的，請登陸網址http://wltp.cninfo.com.cn的密碼服務專區注冊，填寫相關信息并設置服務密碼。如服務密碼激活指令上午11:30前發出后，當日下午13:00即可使用；如服務密碼激活指令上午11:30后發出后，次日方可使用。申請數字證書的，可向深圳證券信息公司或其委托的代理發證機構申請。

2、股東根據獲取的服務密碼或數字證書可登錄網址http://wltp.cninfo.com.cn的互聯網投票系統進行投票。

　　（1）登錄http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股東大會列表”選擇“嶺南園林2015年第三次臨時股東大會投票”。

　　（2）進入后點擊“投票登錄”，選擇“用戶名密碼登陸”，輸入您的“證券賬戶號”和“服務密碼”；已申領數字證書的投資者可選擇CA 證書登錄。

　　（3）進入后點擊“投票表決”，根據網頁提示進行相應操作。

　　（4）確認并發送投票結果。

3、股東通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2015年9月7日15:00至2015年9月8日15:00的任意時間。

　　（三）網絡投票的注意事項

1、本次股東大會有多項議案，如股東僅對其中一項或者幾項議案進行投票

　　的，在計票時，視為該股東出席股東大會，納入出席股東大會股東總數的計算；

　　對于該股東未發表意見的其他議案，視為棄權。

2、股東對總議案進行投票表決時，視為對其他所有議案表達相同意見。在股東對同一議案出現總議案與分議案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對分議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決意見為準，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準；如果先對總議案投票表決，再對分議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

3、股東通過網絡投票系統重復投票的，以第一次有效投票結果為準。

4、在網絡投票期間，如投票系統受到突發重大事件的影響，則本次股東大

　　會的進程按當日通知進行。

　　五、其他

　　（一）聯系方式

　　會議聯系人：秋天、李艷梅、張莉芝

　　聯系部門：嶺南園林股份有限公司董事會辦公室

　　聯系電話：0769-22500085

　　傳真號碼：0769-22492600

　　聯系地址：東莞市東城區光明路27號嶺南園林大廈三樓

　　郵編：523125

　　（二）會期半天，與會股東食宿和交通自理；

　　（三）出席會議的股東需出示登記手續中所列明的文件。

　　六、備查文件

　　《嶺南園林股份有限公司第二屆董事會第二十一次會議決議》；

　　《嶺南園林股份有限公司第二屆董事會第二十二次會議決議》。

　　特此公告。

　　嶺南園林股份有限公司

　　董事會

　　二○一五年八月二十日

　　授權委托書

　　茲全權委托先生（女士）代表我單位（個人），出席嶺南園林股份有限公司2015年9月8日召開的2015年第三次臨時股東大會，并代表本人依照以下指示對下列提案投票。若委托人沒有對表決權的形式方式做出具體指示，受托人可以按自己的意愿投票。

　　委托人姓名或名稱（簽章）：委托人持股數：

　　委托人身份證號碼（營業執照號碼）：委托人股東賬戶：

　　受托人簽名：受托人身份證號：

　　委托書有效期限：委托日期：2015年月日

　　議案序號

　　議案名稱

　　表決意見

　　贊成

　　反對

　　棄權

　　議案 1

　　《關于修訂公司章程的議案》

　　議案 2

　　《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》

　　證券代碼:002717 證券簡稱：嶺南園林公告編號：2015-110

　　嶺南園林股份有限公司

　　關于使用部分閑置募集資金

　　暫時補充流動資金的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　嶺南園林股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第二十二次會議審議通過了《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，同意公司使用不超過人民幣7700萬元（含本數）的首次公開發行股票部分閑置募集資金暫時補充流動資金，使用期限自股東大會審議通過之日起不超過十二個月。本議案需提交公司股東大會審議通過后方可實施。現將相關事宜公告如下：

　　一、首次公開發行股票募集資金基本情況

　　公司經中國證券監督管理委員會[微博]《關于核準嶺南園林股份有限公司首次公開發行股票的批復》（證監許可﹝2014﹞49 號）文核準，首次向社會公眾公開發行人民幣普通股（A 股）股票21，430，000股(其中發行新股數量為10，720，000股，老股轉讓數量為10，710，000股)，每股發行價格為人民幣22.32元，發行新股募集資金總額為人民幣239，270，400.00元，扣除相關費用后，實際募集資金凈額為人民幣210，000，000.00元。廣東正中珠江會計師事務所（特殊普通合伙）已于2014年2月14 日對公司首次公開發行股票的募集資金到位情況進行了審驗，并出具了編號為“廣會驗字[2014]G14000120025號”的《驗資報告》。

　　二、首次公開發行股票募集資金投資計劃及使用情況

1、募集資金投資計劃

　　根據《嶺南園林股份有限公司首次公開發行股票招股說明書》的內容，公司首次公開發行股票募集資金投資項目為：

　　序號

　　項目名稱

　　投資總額（萬元）

1

　　園林工程施工項目營運資金需求

9，000.00

2

　　四川省瀘縣得勝鎮高端苗木生產基地建設

5，500.00

3

　　湖北省荊州市監利縣苗木生產基地建設

6，500.00

　　合計

21，000.00

2、募集資金使用情況

　　根據公司第二屆董事會第七次會議、第八次會議分別審議通過《關于制定<嶺南園林股份有限公司首次公開發行股票募投項目—園林工程施工項目營運資金需求項目2014年度募集資金使用計劃>的議案》及《關于使用募集資金置換預先投入募集資金投資項目自籌資金的議案》，同意公司制訂了“園林工程施工項目營運資金需求項目”9，000萬元的募集資金2014年度使用計劃及使用募集資金9，868，900.14元置換預先投入募集資金投資項目自籌資金。

　　根據公司第二屆董事會第九次會議審議通過的《關于變更部分募集資金投資項目實施地點的議案》，公司已將苗木生產基地建設項目“湖北省荊州市監利縣苗木生產基地建設項目”的實施地點由荊州市監利縣變更為孝感市三汊鎮，因此，“湖北省荊州市監利縣苗木生產基地建設項目”未投入募集資金。

　　根據公司第二屆董事會第九次會議審議通過的《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，同意公司使用閑置募集資金不超過人民幣6，500 萬元（含本數）暫時補充流動資金。

　　截至2015年6月30日止，公司累計使用首次公開發行股票募集資金183，000，298.70元，其中：（1）直接投入募集資金項目的募集資金132，500，298.70元，（2）閑置募集資金補充流動資金50，500，000.00元。募集資金賬戶余額為28，810，310.08元（包含專戶存儲累計利息扣除手續費凈額1，810，608.78元）。

　　三、公司前次使用首次公開發行股票部分閑置募集資金補充流動資金情況及歸還情況

2014年7月28日，公司第二屆董事會第九次會議審議通過了《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》。為提高募集資金的使用效率，降低公司財務成本，在保證募集資金投資項目建設資金需求的前提下，公司使用閑置募集資金不超過人民幣6，500 萬元（含本數）暫時補充流動資金。上述議案已經2014年8月18日召開的2014年第一次臨時股東大會審議通過。

　　截止2015年8月11日，公司已將用于暫時補充流動資金的6，500萬元募集資金全部歸還至募集資金專項賬戶。

　　四、本次使用首次公開發行股票部分閑置募集資金暫時補充流動資金的原因及基本情況

　　為提高募集資金的使用效率，降低公司財務成本，在保證募集資金項目建設資金需求的前提下，根據《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》及公司《募集資金管理辦法》等文件的相關規定，結合自身實際經營情況，公司擬使用閑置募集資金不超過人民幣7700萬元（含本數）暫時補充流動資金，使用期限自股東大會審議通過之日起不超過十二個月。使用期限屆滿之前，公司將及時歸還資金至募集資金專項賬戶。此次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金預計可為公司節約財務費用約人民幣470萬元。

　　公司最近十二個月內未進行證券投資等高風險投資，公司補充流動資金后十

　　二個月內，亦不進行證券投資等高風險投資。公司將嚴格按照募集資金管理相關法律法規、規范性文件規范使用募集資金并及時對外披露。本次使用閑置募集資金暫時補充流動資金不影響募集資金投資項目的正常進行。同時，公司將做好募集資金的存放、管理與使用工作。若募集資金投資項目因發展需要，實際實施進度超出目前所預計，公司將利用自有資金及時歸還，以確保募集資金投資項目的順利實施。

　　五、公司獨立董事、監事會、保薦機構出具的意見

　　（一）獨立董事的獨立意見

　　本次擬使用不超過人民幣7700萬元（含本數）閑置募集資金補充流動資金，有利于提高募集資金的使用效率及降低公司財務成本，不影響募集資金投資項目的正常進行，也不存在變相改變募集資金投向、損害公司股東利益的情形。因此，同意公司本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的決定，并同意提交公司2015年第三次臨時股東大會審議。

　　（二）監事會的審核意見

　　本次擬使用不超過人民幣7700萬元（含本數）閑置募集資金補充流動資金，符合《上市公司監管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《公司章程》等相關規定，不會影響募集資金項目建設和募集資金使用，不存在變相改變募集資金用途的行為，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東的利益的情形。相關審批程序符合法律法規及公司章程的相關規定。

　　監事會同意公司本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金，并同意提交公司2015年第三次臨時股東大會審議。

　　（三）保薦機構意見

　　經核查，中信建投證券認為：

　　（一）嶺南園林本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的事項已經公司第二屆董事會第二十二次會議審議通過，獨立董事、監事會發表了明確同意意見，并將提交股東大會審議，符合《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》等相關規定的要求，決策程序合法、合規；

　　（二）嶺南園林本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金未改變項目內容，有助于提高募集資金使用效率。此次閑置募集資金的使用沒有與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸，不影響募集資金投資項目的正常進行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況，符合中國證監會、深圳證券交易所關于上市公司募集資金管理的有關規定；

　　（三）嶺南園林承諾在使用閑置募集資金暫時補充流動資金期間不會進行證券投資等風險投資；

　　（四）中信建投證券及保薦代表人將嚴格按照中國證監會、深圳證券交易所關于上市公司募集資金使用的相關規定，督促嶺南園林履行必要的批準程序并及時做好信息披露工作。

　　本保薦機構同意公司本次使用不超過人民幣7，700萬元（含本數）閑置募集資金暫時補充流動資金的事項。

　　特此公告。

　　嶺南園林股份有限公司董事會

二〇一五年八月二十日