4月5日消息：本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

深圳文科園林股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第二十六次會議通知于2017年3月19日以電話、郵件形式發出，會議于2017年3月24日以現場和通訊表決結合的方式在公司會議室召開。會議應參會董事9人，實際參會董事9人,會議由董事長李從文主持。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）及相關法律、法規以及《深圳文科園林股份有限公司章程》的規定。

會議認真審議了各項議案，并通過了全部議案，決議如下：

一、審議通過了《關于公司符合配股公開發行證券條件的議案》

根據《公司法》、《中華人民共和國證券法》（以下簡稱“《證券法》”）、《上市公司證券發行管理辦法》（以下簡稱“《管理辦法》”）等有關法律、法規及規范性文件的規定，董事會對公司的實際情況進行逐項自查，認為公司符合現行法律法規中關于向原股東配售股份（以下簡稱“本次配股”）條件的規定，具備向原股東配售股份的條件。

表決結果：贊成票9票，反對票0票，棄權票0票。

本議案需提請公司股東大會審議。

二、審議通過了《關于公司2017年配股公開發行證券方案的議案》

為了更好的發展公司業務，公司擬向原股東配售股份，具體方案如下，請各位董事逐項審議：

（一）發行證券的種類和面值

本次配股擬發行的股票種類為境內上市的人民幣普通股（A 股），每股面值為人民幣1.00元。

表決結果：贊成票9票，反對票0票，棄權票0票。

（二）發行方式

本次發行采用向原股東配售股份（配股）的方式進行。

表決結果：贊成票9票，反對票0票，棄權票0票。

（三）配股比例和配股數量

本次配股的股份數量以實施本次配股方案的A股股權登記日收市后的A股股份總數基數確定，按每10股配售不超過3股的比例向全體股東配售。若以公司2016年12月31日的總股本248,000,000股為基數測算，本次可配股數量總計不超過74,400,000股。配股實施前，若因公司送股、轉增及其他原因引起的總股本變動，配股數量上限按照變動后的總股本進行相應調整。

最終的配售比例及配售數量由股東大會授權公司董事會根據實際情況與保薦人/主承銷商協商確定。

表決結果：贊成票9票，反對票0票，棄權票0票。

（四）定價原則及配股價格

1.定價原則

① 本次配股價格不低于發行前公司最近一期經審計的每股凈資產值；

② 參考公司股票在二級市場的價格、市盈率及市凈率等估值指標，并綜合考慮公司發展與股東利益等因素；

③ 遵循公司董事會與保薦人/主承銷商協商確定的原則。

2.配股價格

依據本次配股確定的定價原則，以刊登配股說明書前20個交易日公司股票均價為基數，采用市價折扣法確定配股價格。最終的配股價格提請公司股東大會授權董事會與保薦人/主承銷商協商確定。

表決結果：贊成票9票，反對票0票，棄權票0票。

（五）配售對象

本次配股的配售對象為股權登記日當日收市后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東（本次配股股權登記日將在中國證券監督管理委員會核準本次配股方案后另行確定）。

公司控股股東、實際控制人李從文、趙文鳳夫婦、公司第一大股東深圳市萬潤實業有限公司已出具承諾將按持股比例以現金方式全額認購本次配股的可配售股份。

表決結果：贊成票9票，反對票0票，棄權票0票。

（六）本次配股前滾存未分配利潤的分配方案

本次配股前公司滾存的未分配利潤由配股完成后的全體股東依其持股比例享有。

表決結果：贊成票9票，反對票0票，棄權票0票。

（七）發行時間

本次配股于中國證監會核準后在規定期限內擇機向全體股東配售股份。

表決結果：贊成票9票，反對票0票，棄權票0票。

（八）承銷方式

本次配股采取代銷方式。

表決結果：贊成票9票，反對票0票，棄權票0票。

（九）本次配股募集資金投向

本次配股募集資金總額不超過人民幣12億元，扣除發行費用后將投資于以下項目：

■

若本次配股發行扣除發行費用后的實際募集資金少于上述項目募集資金擬投入總額，公司將根據實際募集資金凈額，按照項目的輕重緩急等情況，調整并最終決定募集資金投入的優先順序及各項目的具體投資額等使用安排，募集資金不足部分由公司以自籌資金解決。在本次配股發行募集資金到位之前，公司將根據募集資金投資項目進度的實際情況以自籌資金先行投入，并在募集資金到位后按照相關法規規定的程序予以置換。

表決結果：贊成票9票，反對票0票，棄權票0票。

（十）本次配股決議的有效期限

與本次配股有關的決議自公司股東大會審議通過之日起12個月內有效。

表決結果：贊成票9票，反對票0票，棄權票0票。

本議案需提請公司股東大會審議。

三、審議通過了《關于公司2017年度配股公開發行證券預案的議案》

根據《公司法》、《證券法》、《管理辦法》等有關法律、法規及規范性文件的規定，結合公司實際情況，公司擬定了本次配股公開發行證券預案，具體內容詳見附件《深圳文科園林股份有限公司2017年度配股公開發行證券預案》(詳細內容請見公司指定信息披露媒體巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn)。

表決結果：贊成票9票，反對票0票，棄權票0票。

本議案需提請公司股東大會審議。

四、審議通過了《關于公司配股募集資金使用的可行性分析報告的議案》

根據《公司法》、《證券法》、《管理辦法》、《關于進一步規范上市公司募集資金使用的通知》等國家有關法律、法規對上市公司募集資金使用的相關規定，為保證本次配股公開發行證券所籌資金合理、安全、高效的運用，公司編制了募集資金使用可行性分析報告《深圳文科園林股份有限公司關于配股募集資金使用的可行性分析報告》(詳細內容請見公司指定信息披露媒體巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn)。

表決結果：贊成票9票，反對票0票，棄權票0票。

本議案需提請公司股東大會審議。

五、審議通過了《關于公司前次募集資金使用情況報告的議案》

根據中國證券監督管理委員會《關于前次募集資金使用情況報告的規定》（證監發行字[2007]500號）的有關規定公司編制了《深圳文科園林股份有限公司前次募集資金使用情況專項報告》（截至2016年12月31日），對募集資金實際使用情況進行了詳細說明。中喜會計師事務所（特殊普通合伙）對公司截至2016年12月31日募集資金使用情況進行了專項審核，并出具了《深圳文科園林股份有限公司前次募集資金使用情況鑒證報告》(中喜專審字【2017】第0170號)(詳細內容請見公司指定信息披露媒體巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn)。

表決結果：贊成票9票，反對票0票，棄權票0票。

本議案需提請公司股東大會審議。

六、審議通過了《關于配股事項攤薄即期回報的風險提示及填補措施與相關主體承諾的議案》

根據《國務院關于進一步促進資本市場健康發展的若干意見》（國發[2014]17號）、《國務院辦公廳關于進一步加強資本市場中小投資者合法權益保護工作的意見》（國辦發[2013]110號）和《關于首發及再融資、重大資產重組攤薄即期回報有關事項的指導意見》（中國證監會公告[2015]31號）的相關規定，公司對本次配股公開發行證券事項對即期回報攤薄的影響進行了認真分析，并編制了《深圳文科園林股份有限公司關于配股事項攤薄即期回報的風險提示及填補措施》(詳細內容請見公司指定信息披露媒體巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn)并收到相關主體作出的承諾。

表決結果：贊成票9票，反對票0票，棄權票0票。

本議案需提請公司股東大會審議。

七、審議通過了《關于提請股東大會授權董事會全權辦理公司2017年配股公開發行證券相關事宜的議案》

為確保公司本次配股的順利進行，根據《公司法》、《證券法》等法律法規及《公司章程》的有關規定，提請公司股東大會授權董事會在決議范圍內全權辦理本次配股公開發行證券的具體事宜，包括但不限于：

1.聘請保薦機構等中介機構，向中介機構提供各種資料并與保薦機構（主承銷商）協商確定發行價格及發行方案的具體細節；

2.依據國家法律、法規和部門規章的要求和公司股東大會的決議，制定和實施公司本次配股的具體方案，并全權負責辦理和決定本次配股的發行時間、發行數量、發行價格、具體申購辦法以及募集資金規模等與發行方案有關的一切事項；

3.根據國家和證券監管部門對配股制定的新規定、指導意見和政策、市場情況和公司的實際需要，在必要時根據維護公司的利益最大化的原則及本次配股的宗旨，對本次配股的方案作相應調整并繼續辦理本次配股事宜（但有關法律、法規、規范性文件及《公司章程》規定須由股東大會表決的事項除外）；

4.根據國家法律、法規及證券監管部門的有關規定和公司股東大會決議，批準、簽署、遞交、呈報、執行與本次配股有關的各項文件、協議和合同等；

5.辦理本次配股過程中涉及的各項政府審批手續，支付相關的各項費用，完成其他為本次配股所必需的其他手續和工作；

6.在本次配股獲得中國證券監督管理委員會及深圳證券交易所核準后，根據核準和發行的具體情況完善《公司章程》的相關條款，經股東大會審議通過后辦理注冊資本、《公司章程》變更登記等事宜；

7.若控股股東不履行認配股份的承諾，或者配股代銷期限屆滿，原股東認購股票的數量未達到擬配售數量70%，確定為配股失敗。在此情況下，按照發行價并加算銀行同期存款利息返還已經認購本次配股股份的股東；

8.根據募集資金管理和使用的監管要求，授權董事長及董事長授權的人士設立募集資金專戶；

9.根據有關主管部門的要求和證券市場的實際情況，在股東大會決議范圍內對募集資金運用具體安排進行調整；

10.在本次配股發行完成后，辦理本次配售的股份在深圳證券交易所上市事宜；

11.全權辦理與本次配股有關的其他事宜。

授權辦理本次配股相關事宜的決議的有效期為股東大會審議通過之日起12個月。

表決結果：贊成票9票，反對票0票，棄權票0票。

本議案需提請公司股東大會審議。

八、審議通過了《關于終止設立產業投資基金并處置深圳富海文科投資管理有限公司的議案》（即對第二屆董事會第二十五次會議議案十三的修訂）

公司擬將深圳富海文科投資管理有限公司處置方式變更為轉讓公司通過全資子公司持有的部分股權或注銷。《關于終止設立產業投資基金并處置深圳富海文科投資管理有限公司的公告》（修訂版）詳細內容請見公司指定信息披露網站巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

關聯董事肖群回避表決。

本議案需提交公司股東大會審議表決。

表決結果：贊成票8票，反對票0票，棄權票0票。

九、審議通過了《關于深圳文科園林股份有限公司新疆分公司變更負責人的議案》

公司擬將深圳文科園林股份有限公司新疆分公司負責人變更為孫衛清先生。

表決結果：贊成票9票，反對票0票，棄權票0票。

十、審議通過了《關于召開2016年年度股東大會的議案》

公司將于2017年4月17日召開2016年年度股東大會， 《關于召開2016年年度股東大會的通知》詳見公司指定信息披露媒體《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

表決結果：贊成票9票，反對票0票，棄權票0票。

特此公告。

深圳文科園林股份有限公司董事會

二〇一七年三月二十四日

證券代碼：002775 證券簡稱：文科園林 公告編號：2017-023

深圳文科園林股份有限公司

第二屆監事會第十五次會議決議公告

本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

深圳文科園林股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆監事會第十五次會議通知于2017年3月19日以郵件、電話形式發出，2017年3月24日以現場表決的方式在公司會議室召開。會議應參會監事3人，實際參會監事3人。會議由監事會主席鄢春梅女士主持。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）及相關法律、法規以及《深圳文科園林股份有限公司章程》的規定。

會議認真審議了各項議案，并通過了全部議案，決議如下：

一、審議通過了《關于公司2017年配股公開發行證券方案的議案》

為了更好的發展公司業務，公司擬向原股東配售股份（以下簡稱“本次配股”），具體方案如下，請各位監事逐項審議：

（一）發行證券的種類和面值

本次配股擬發行的股票種類為境內上市的人民幣普通股（A 股），每股面值為人民幣1.00元。

表決結果：贊成票3票，反對票0票，棄權票0票。

（二）發行方式

本次發行采用向原股東配售股份（配股）的方式進行。

表決結果：贊成票3票，反對票0票，棄權票0票。

（三）配股比例和配股數量

本次配股的股份數量以實施本次配股方案的A股股權登記日收市后的A股股份總數基數確定，按每10股配售不超過3股的比例向全體股東配售。若以公司2016年12月31日的總股本248,000,000股為基數測算，本次可配股數量總計不超過74,400,000股。配股實施前，若因公司送股、轉增及其他原因引起的總股本變動，配股數量上限按照變動后的總股本進行相應調整。

最終的配售比例及配售數量由股東大會授權公司董事會根據實際情況與保薦人/主承銷商協商確定。

表決結果：贊成票3票，反對票0票，棄權票0票。

（四）定價原則及配股價格

1.定價原則

① 本次配股價格不低于發行前公司最近一期經審計的每股凈資產值；

② 參考公司股票在二級市場的價格、市盈率及市凈率等估值指標，并綜合考慮公司發展與股東利益等因素；

③ 遵循公司董事會與保薦人/主承銷商協商確定的原則。

2.配股價格

依據本次配股確定的定價原則，以刊登配股說明書前20個交易日公司股票均價為基數，采用市價折扣法確定配股價格。最終的配股價格提請公司股東大會授權董事會與保薦人/主承銷商協商確定。

表決結果：贊成票3票，反對票0票，棄權票0票。

（五）配售對象

本次配股的配售對象為股權登記日當日收市后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東（本次配股股權登記日將在中國證券監督管理委員會核準本次配股方案后另行確定）。

公司控股股東、實際控制人李從文、趙文鳳夫婦、公司第一大股東深圳市萬潤實業有限公司已出具承諾將按持股比例以現金方式全額認購本次配股的可配售股份。

表決結果：贊成票3票，反對票0票，棄權票0票。

（六）本次配股前滾存未分配利潤的分配方案

本次配股前公司滾存的未分配利潤由配股完成后的全體股東依其持股比例享有。

表決結果：贊成票3票，反對票0票，棄權票0票。

（七）發行時間

本次配股于中國證監會核準后在規定期限內擇機向全體股東配售股份。

表決結果：贊成票3票，反對票0票，棄權票0票。

（八）承銷方式

本次配股采取代銷方式。

表決結果：贊成票3票，反對票0票，棄權票0票。

（九）本次配股募集資金投向

本次配股募集資金總額不超過人民幣12億元，扣除發行費用后將投資于以下項目：

■

若本次配股發行扣除發行費用后的實際募集資金少于上述項目募集資金擬投入總額，公司將根據實際募集資金凈額，按照項目的輕重緩急等情況，調整并最終決定募集資金投入的優先順序及各項目的具體投資額等使用安排，募集資金不足部分由公司以自籌資金解決。在本次配股發行募集資金到位之前，公司將根據募集資金投資項目進度的實際情況以自籌資金先行投入，并在募集資金到位后按照相關法規規定的程序予以置換。

表決結果：贊成票3票，反對票0票，棄權票0票。

（十）本次配股決議的有效期限

與本次配股有關的決議自公司股東大會審議通過之日起12個月內有效。

表決結果：贊成票3票，反對票0票，棄權票0票。

本議案需提請公司股東大會審議。

二、審議通過《關于公司2017年度配股公開發行證券預案的議案》

根據《公司法》、《中華人民共和國證券法》（以下簡稱“《證券法》”）、《上市公司證券發行管理辦法》（以下簡稱“《管理辦法》”）等有關法律、法規及規范性文件的規定，結合公司實際情況，公司擬定了本次配股公開發行證券預案，具體內容詳見附件《深圳文科園林股份有限公司2017年度配股公開發行證券預案》(詳細內容請見公司指定信息披露媒體巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn)。

表決結果：贊成票3票，反對票0票，棄權票0票。

本議案需提請公司股東大會審議。

三、審議通過《關于公司配股募集資金使用的可行性分析報告的議案》

根據《公司法》、《證券法》、《管理辦法》、《關于進一步規范上市公司募集資金使用的通知》等國家有關法律、法規對上市公司募集資金使用的相關規定，為保證本次配股公開發行證券所籌資金合理、安全、高效的運用，公司編制了募集資金使用可行性分析報告《深圳文科園林股份有限公司關于配股募集資金使用的可行性分析報告》(詳細內容請見公司指定信息披露媒體巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn)。

表決結果：贊成票3票，反對票0票，棄權票0票。

本議案需提請公司股東大會審議。

四、審議通過《關于公司前次募集資金使用情況報告的議案》

根據中國證券監督管理委員會《關于前次募集資金使用情況報告的規定》（證監發行字[2007]500號）的有關規定公司編制了《深圳文科園林股份有限公司前次募集資金使用情況專項報告》（截至2016年12月31日），對募集資金實際使用情況進行了詳細說明。中喜會計師事務所（特殊普通合伙）對公司截至2016年12月31日募集資金使用情況進行了專項審核，并出具了《深圳文科園林股份有限公司前次募集資金使用情況鑒證報告》(中喜專審字【2017】第0170號)(詳細內容請見公司指定信息披露媒體巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn)。

表決結果：贊成票3票，反對票0票，棄權票0票。

本議案需提請公司股東大會審議。

五、審議通過《關于配股事項攤薄即期回報的風險提示及填補措施與相關主體承諾的議案》

根據《國務院關于進一步促進資本市場健康發展的若干意見》（國發[2014]17號）、《國務院辦公廳關于進一步加強資本市場中小投資者合法權益保護工作的意見》（國辦發[2013]110號）和《關于首發及再融資、重大資產重組攤薄即期回報有關事項的指導意見》（中國證監會公告[2015]31號）的相關規定，公司對本次配股公開發行證券事項對即期回報攤薄的影響進行了認真分析，并編制了《深圳文科園林股份有限公司關于配股事項攤薄即期回報的風險提示及填補措施》(詳細內容請見公司指定信息披露媒體巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn)并收到相關主體作出的承諾。

表決結果：贊成票3票，反對票0票，棄權票0票。

本議案需提請公司股東大會審議。

六、審議通過《關于終止設立產業投資基金并處置深圳富海文科投資管理有限公司的議案》（即對第二屆監事會第十四次會議議案十的修訂）

公司擬將深圳富海文科投資管理有限公司處置方式變更為轉讓公司通過全資子公司持有的部分股權或注銷。《關于終止設立產業投資基金并處置深圳富海文科投資管理有限公司的公告》（修訂版）詳細內容請見公司指定信息披露網站巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

表決結果：贊成票3票，反對票0票，棄權票0票。

本議案需提交公司股東大會審議表決。

特此公告

深圳文科園林股份有限公司監事會

二〇一七年三月二十四日

證券代碼：002775 證券簡稱：文科園林 公告編號：2017-028

深圳文科園林股份有限公司

關于召開2016年年度股東大會通知的

公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

根據《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的規定，經2017年3月24日公司第二屆董事會第二十六次會議審議通過，公司決定于2017年4月17日（星期一）下午2:30召開2016年年度股東大會，本次會議采取現場投票與網絡投票相結合的方式進行，現將會議具體事宜通知如下：

一、召開會議的基本情況

（一）會議召集人：公司董事會

（二）現場會議召開時間：2017年4月17日（星期一）下午2:30

（三）網絡投票時間：

1.通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為2017年4月17日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00；

2.通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票的時間為2017年4月16日下午15:00至2017年4月17日下午15:00期間的任意時間。

（四）現場會議召開地點：深圳市福田區深南大道1006號深圳國際創新中心A棟36層會議室。

（五）股權登記日：2017年4月7日（星期五）

（六）會議召開方式：本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式召開。公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

同一股份只能選擇現場或網絡表決方式中的一種，如同一股份通過現場和網絡投票系統重復投票，以第一次投票為準。

（七）會議出席對象：

1.截至2017年4月7日下午交易結束后，中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司股東均有權以通知公告的方式出席本次年度股東大會及參加表決或在網絡投票時間內參加網絡投票，不能親自出席本次年度股東大會的股東可授權他人代為出席（被授權人不必是公司股東，授權委托書見附件）。

2.公司董事、監事、高級管理人員

3.公司聘請的見證律師

二、會議審議事項

1.《關于<2016年度董事會工作報告>的議案》

2.《關于<2016年度監事會工作報告>的議案》

3.《關于及摘要的議案》

4.《關于的議案》

5.《關于的議案》

6.《關于2016年度利潤分配方案的議案》

7.《關于向銀行申請貸款與綜合授信融資的議案》

8.《關于2017年度日常關聯交易預計的議案》

9.《關于續聘會計師事務所的議案》

10.《關于<2016年度募集資金存放與使用情況專項報告>的議案》

11.《關于董事、監事及高級管理人員薪酬方案的議案》

12.《關于終止設立產業投資基金并處置深圳富海文科投資管理有限公司的議案》

13.《關于公司符合配股公開發行證券條件的議案》

14.《關于公司2017年配股公開發行證券方案的議案》

14.01發行證券的種類和面值

14.02發行方式

14.03配股比例和配股數量

14.04定價原則及配股價格

14.05配售對象

14.06本次配股前滾存未分配利潤的分配方案

14.07發行時間

14.08承銷方式

14.09本次配股募集資金投向

14.10本次配股決議的有效期限

15.《關于公司2017年度配股公開發行證券預案的議案》

16.《關于公司配股募集資金使用的可行性分析報告的議案》

17.《關于公司前次募集資金使用情況專項報告的議案》

18.《關于配股事項攤薄即期回報的風險提示及填補措施與相關主體承諾的議案》

19.《關于提請股東大會授權董事會全權辦理公司2017年配股公開發行證券相關事宜的議案》

議案1、議案3-11已經第二屆董事會第二十五次會議審議通過，議案2已經第二屆監事會第十四次會議審議通過，議案12—19已經第二屆董事會第二十六次會議審議通過，具體內容詳見中國證監會指定信息披露網站的相關公告及文件。

議案6、議案8-19為影響中小投資者利益的重大事項，需對中小投資者的表決單獨計票并披露。議案13-19涉及發行證券事項為特別決議議案，須經出席本次股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的2/3以上通過。議案8、議案12涉及關聯交易，關聯股東需回避表決，由非關聯股東對關聯交易事項進行審議表決。

【注：中小投資者是指以下股東以外的其他股東：1、上市公司的董事、監事、高級管理人員；2、單獨或者合計持有上市公司5%以上股份的股東。】

公司獨立董事將在本次年度股東大會上做述職報告。

三、參加現場會議的登記辦法

（一）登記時間：2017年4月11日9:00-17:00

（二）登記方式：

1.由法定代表人代表法人股東出席本次會議的，應出示本人身份證、營業執照復印件（蓋公章）、法定代表人身份證明、證券賬戶卡；

2.由法定代表人委托的代理人代表法人股東出席本次會議的，代理人應出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權委托書、營業執照復印件（蓋公章）、證券賬戶卡；

3.個人股東親自出席本次會議的，應出示本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、證券賬戶卡；

4.由代理人代表個人股東出席本次會議的，應出示代理人本人有效身份證件、委托人親筆簽署的股東授權委托書、證券賬戶卡；

5.出席本次會議人員應向大會登記處出示前述規定的授權委托書、本人身份證原件，并向大會登記處提交前述規定憑證的復印件。異地股東可用信函或傳真方式登記，信函或傳真應包含上述內容的文件資料（信函或傳真方式以2017年4月11日17:00前到達本公司為準）。

（三）登記地點：董事會秘書辦公室

四、參加網絡投票的具體操作流程

本次年度股東大會向股東提供網絡形式的投票平臺，網絡投票包括交易系統投票和互聯網投票。

（一）網絡投票的程序

1.投票代碼：362775；

2.投票簡稱：文科投票。

3.議案設置及意見表決

（1）議案設置

■

（2）填報表決意見

填報表決意見：同意、反對、棄權。

（3）股東對總議案進行投票，視為對所有議案表達相同意見。

在股東對同一議案出現總議案與分議案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對分議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決意見為準，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對分議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

（二）通過深交所交易系統投票的程序

1.投票時間：2017年4月17日的交易時間，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

（三）通過深交所互聯網投票系統投票的程序

1.互聯網投票系統開始投票的時間為2017年4月16日下午3：00，結束時間為2017年4月17日下午3：00。

2.股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年4月修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

3.股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

五、其他事項

（一）會議聯系方式

通信地址：深圳市福田區深南大道1006號深圳國際創新中心A棟36層

郵編：518026

聯系電話：0755-33052661

指定傳真：0755-83148398

聯系人：程玉姣

（二）會議費用

本次會議為期半天，與會股東食宿費、交通費自理。

（三）授權委托書見附件。

六、備查文件

1.《第二屆董事會第二十五次會議決議》；

2.《第二屆董事會第二十六次會議決議》；

3.《第二屆監事會第十四次會議決議》；

4.《第二屆監事會第十五次會議決議》。

特此公告

深圳文科園林股份有限公司董事會

二〇一七年三月二十四日

附件：

授權委托書

茲委托 先生/女士代表本人（單位）出席深圳文科園林股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2017年4月17日召開的2016年年度股東大會，并代表本人依照以下指示對下列提案投票。若委托人沒有對表決權的形式方式做出具體指示，受托人可以按自己的意愿投票。

委托人姓名或名稱（簽章）： 委托人持股數：

委托人身份證號碼（營業執照號碼）： 委托人股東賬戶：

受托人簽名： 受托人身份證號：

委托書有效期限： 委托日期： 年 月 日

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(來源：證券時報)