文科園林：第二屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議決議公告

4月5日消息：本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

深圳文科園林股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議通知于2017年3月19日以電話、郵件形式發(fā)出，會(huì)議于2017年3月24日以現(xiàn)場和通訊表決結(jié)合的方式在公司會(huì)議室召開。會(huì)議應(yīng)參會(huì)董事9人，實(shí)際參會(huì)董事9人,會(huì)議由董事長李從文主持。本次會(huì)議的召開符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）及相關(guān)法律、法規(guī)以及《深圳文科園林股份有限公司章程》的規(guī)定。

會(huì)議認(rèn)真審議了各項(xiàng)議案，并通過了全部議案，決議如下：

一、審議通過了《關(guān)于公司符合配股公開發(fā)行證券條件的議案》

根據(jù)《公司法》、《中華人民共和國證券法》（以下簡稱“《證券法》”）、《上市公司證券發(fā)行管理辦法》（以下簡稱“《管理辦法》”）等有關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，董事會(huì)對(duì)公司的實(shí)際情況進(jìn)行逐項(xiàng)自查，認(rèn)為公司符合現(xiàn)行法律法規(guī)中關(guān)于向原股東配售股份（以下簡稱“本次配股”）條件的規(guī)定，具備向原股東配售股份的條件。

表決結(jié)果：贊成票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

本議案需提請(qǐng)公司股東大會(huì)審議。

二、審議通過了《關(guān)于公司2017年配股公開發(fā)行證券方案的議案》

為了更好的發(fā)展公司業(yè)務(wù)，公司擬向原股東配售股份，具體方案如下，請(qǐng)各位董事逐項(xiàng)審議：

（一）發(fā)行證券的種類和面值

本次配股擬發(fā)行的股票種類為境內(nèi)上市的人民幣普通股（A 股），每股面值為人民幣1.00元。

表決結(jié)果：贊成票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

（二）發(fā)行方式

本次發(fā)行采用向原股東配售股份（配股）的方式進(jìn)行。

表決結(jié)果：贊成票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

（三）配股比例和配股數(shù)量

本次配股的股份數(shù)量以實(shí)施本次配股方案的A股股權(quán)登記日收市后的A股股份總數(shù)基數(shù)確定，按每10股配售不超過3股的比例向全體股東配售。若以公司2016年12月31日的總股本248,000,000股為基數(shù)測算，本次可配股數(shù)量總計(jì)不超過74,400,000股。配股實(shí)施前，若因公司送股、轉(zhuǎn)增及其他原因引起的總股本變動(dòng)，配股數(shù)量上限按照變動(dòng)后的總股本進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。

最終的配售比例及配售數(shù)量由股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)根據(jù)實(shí)際情況與保薦人/主承銷商協(xié)商確定。

表決結(jié)果：贊成票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

（四）定價(jià)原則及配股價(jià)格

1.定價(jià)原則

① 本次配股價(jià)格不低于發(fā)行前公司最近一期經(jīng)審計(jì)的每股凈資產(chǎn)值；

② 參考公司股票在二級(jí)市場的價(jià)格、市盈率及市凈率等估值指標(biāo)，并綜合考慮公司發(fā)展與股東利益等因素；

③ 遵循公司董事會(huì)與保薦人/主承銷商協(xié)商確定的原則。

2.配股價(jià)格

依據(jù)本次配股確定的定價(jià)原則，以刊登配股說明書前20個(gè)交易日公司股票均價(jià)為基數(shù)，采用市價(jià)折扣法確定配股價(jià)格。最終的配股價(jià)格提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)與保薦人/主承銷商協(xié)商確定。

表決結(jié)果：贊成票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

（五）配售對(duì)象

本次配股的配售對(duì)象為股權(quán)登記日當(dāng)日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體股東（本次配股股權(quán)登記日將在中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)核準(zhǔn)本次配股方案后另行確定）。

公司控股股東、實(shí)際控制人李從文、趙文鳳夫婦、公司第一大股東深圳市萬潤實(shí)業(yè)有限公司已出具承諾將按持股比例以現(xiàn)金方式全額認(rèn)購本次配股的可配售股份。

表決結(jié)果：贊成票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

（六）本次配股前滾存未分配利潤的分配方案

本次配股前公司滾存的未分配利潤由配股完成后的全體股東依其持股比例享有。

表決結(jié)果：贊成票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

（七）發(fā)行時(shí)間

本次配股于中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)后在規(guī)定期限內(nèi)擇機(jī)向全體股東配售股份。

表決結(jié)果：贊成票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

（八）承銷方式

本次配股采取代銷方式。

表決結(jié)果：贊成票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

（九）本次配股募集資金投向

本次配股募集資金總額不超過人民幣12億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后將投資于以下項(xiàng)目：

■

若本次配股發(fā)行扣除發(fā)行費(fèi)用后的實(shí)際募集資金少于上述項(xiàng)目募集資金擬投入總額，公司將根據(jù)實(shí)際募集資金凈額，按照項(xiàng)目的輕重緩急等情況，調(diào)整并最終決定募集資金投入的優(yōu)先順序及各項(xiàng)目的具體投資額等使用安排，募集資金不足部分由公司以自籌資金解決。在本次配股發(fā)行募集資金到位之前，公司將根據(jù)募集資金投資項(xiàng)目進(jìn)度的實(shí)際情況以自籌資金先行投入，并在募集資金到位后按照相關(guān)法規(guī)規(guī)定的程序予以置換。

表決結(jié)果：贊成票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

（十）本次配股決議的有效期限

與本次配股有關(guān)的決議自公司股東大會(huì)審議通過之日起12個(gè)月內(nèi)有效。

表決結(jié)果：贊成票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

本議案需提請(qǐng)公司股東大會(huì)審議。

三、審議通過了《關(guān)于公司2017年度配股公開發(fā)行證券預(yù)案的議案》

根據(jù)《公司法》、《證券法》、《管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，公司擬定了本次配股公開發(fā)行證券預(yù)案，具體內(nèi)容詳見附件《深圳文科園林股份有限公司2017年度配股公開發(fā)行證券預(yù)案》(詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)見公司指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn)。

表決結(jié)果：贊成票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

本議案需提請(qǐng)公司股東大會(huì)審議。

四、審議通過了《關(guān)于公司配股募集資金使用的可行性分析報(bào)告的議案》

根據(jù)《公司法》、《證券法》、《管理辦法》、《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范上市公司募集資金使用的通知》等國家有關(guān)法律、法規(guī)對(duì)上市公司募集資金使用的相關(guān)規(guī)定，為保證本次配股公開發(fā)行證券所籌資金合理、安全、高效的運(yùn)用，公司編制了募集資金使用可行性分析報(bào)告《深圳文科園林股份有限公司關(guān)于配股募集資金使用的可行性分析報(bào)告》(詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)見公司指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn)。

表決結(jié)果：贊成票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

本議案需提請(qǐng)公司股東大會(huì)審議。

五、審議通過了《關(guān)于公司前次募集資金使用情況報(bào)告的議案》

根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于前次募集資金使用情況報(bào)告的規(guī)定》（證監(jiān)發(fā)行字[2007]500號(hào)）的有關(guān)規(guī)定公司編制了《深圳文科園林股份有限公司前次募集資金使用情況專項(xiàng)報(bào)告》（截至2016年12月31日），對(duì)募集資金實(shí)際使用情況進(jìn)行了詳細(xì)說明。中喜會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)公司截至2016年12月31日募集資金使用情況進(jìn)行了專項(xiàng)審核，并出具了《深圳文科園林股份有限公司前次募集資金使用情況鑒證報(bào)告》(中喜專審字【2017】第0170號(hào))(詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)見公司指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn)。

表決結(jié)果：贊成票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

本議案需提請(qǐng)公司股東大會(huì)審議。

六、審議通過了《關(guān)于配股事項(xiàng)攤薄即期回報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)提示及填補(bǔ)措施與相關(guān)主體承諾的議案》

根據(jù)《國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)資本市場健康發(fā)展的若干意見》（國發(fā)[2014]17號(hào)）、《國務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)資本市場中小投資者合法權(quán)益保護(hù)工作的意見》（國辦發(fā)[2013]110號(hào)）和《關(guān)于首發(fā)及再融資、重大資產(chǎn)重組攤薄即期回報(bào)有關(guān)事項(xiàng)的指導(dǎo)意見》（中國證監(jiān)會(huì)公告[2015]31號(hào)）的相關(guān)規(guī)定，公司對(duì)本次配股公開發(fā)行證券事項(xiàng)對(duì)即期回報(bào)攤薄的影響進(jìn)行了認(rèn)真分析，并編制了《深圳文科園林股份有限公司關(guān)于配股事項(xiàng)攤薄即期回報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)提示及填補(bǔ)措施》(詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)見公司指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn)并收到相關(guān)主體作出的承諾。

表決結(jié)果：贊成票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

本議案需提請(qǐng)公司股東大會(huì)審議。

七、審議通過了《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理公司2017年配股公開發(fā)行證券相關(guān)事宜的議案》

為確保公司本次配股的順利進(jìn)行，根據(jù)《公司法》、《證券法》等法律法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)在決議范圍內(nèi)全權(quán)辦理本次配股公開發(fā)行證券的具體事宜，包括但不限于：

1.聘請(qǐng)保薦機(jī)構(gòu)等中介機(jī)構(gòu)，向中介機(jī)構(gòu)提供各種資料并與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定發(fā)行價(jià)格及發(fā)行方案的具體細(xì)節(jié)；

2.依據(jù)國家法律、法規(guī)和部門規(guī)章的要求和公司股東大會(huì)的決議，制定和實(shí)施公司本次配股的具體方案，并全權(quán)負(fù)責(zé)辦理和決定本次配股的發(fā)行時(shí)間、發(fā)行數(shù)量、發(fā)行價(jià)格、具體申購辦法以及募集資金規(guī)模等與發(fā)行方案有關(guān)的一切事項(xiàng)；

3.根據(jù)國家和證券監(jiān)管部門對(duì)配股制定的新規(guī)定、指導(dǎo)意見和政策、市場情況和公司的實(shí)際需要，在必要時(shí)根據(jù)維護(hù)公司的利益最大化的原則及本次配股的宗旨，對(duì)本次配股的方案作相應(yīng)調(diào)整并繼續(xù)辦理本次配股事宜（但有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》規(guī)定須由股東大會(huì)表決的事項(xiàng)除外）；

4.根據(jù)國家法律、法規(guī)及證券監(jiān)管部門的有關(guān)規(guī)定和公司股東大會(huì)決議，批準(zhǔn)、簽署、遞交、呈報(bào)、執(zhí)行與本次配股有關(guān)的各項(xiàng)文件、協(xié)議和合同等；

5.辦理本次配股過程中涉及的各項(xiàng)政府審批手續(xù)，支付相關(guān)的各項(xiàng)費(fèi)用，完成其他為本次配股所必需的其他手續(xù)和工作；

6.在本次配股獲得中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)及深圳證券交易所核準(zhǔn)后，根據(jù)核準(zhǔn)和發(fā)行的具體情況完善《公司章程》的相關(guān)條款，經(jīng)股東大會(huì)審議通過后辦理注冊(cè)資本、《公司章程》變更登記等事宜；

7.若控股股東不履行認(rèn)配股份的承諾，或者配股代銷期限屆滿，原股東認(rèn)購股票的數(shù)量未達(dá)到擬配售數(shù)量70%，確定為配股失敗。在此情況下，按照發(fā)行價(jià)并加算銀行同期存款利息返還已經(jīng)認(rèn)購本次配股股份的股東；

8.根據(jù)募集資金管理和使用的監(jiān)管要求，授權(quán)董事長及董事長授權(quán)的人士設(shè)立募集資金專戶；

9.根據(jù)有關(guān)主管部門的要求和證券市場的實(shí)際情況，在股東大會(huì)決議范圍內(nèi)對(duì)募集資金運(yùn)用具體安排進(jìn)行調(diào)整；

10.在本次配股發(fā)行完成后，辦理本次配售的股份在深圳證券交易所上市事宜；

11.全權(quán)辦理與本次配股有關(guān)的其他事宜。

授權(quán)辦理本次配股相關(guān)事宜的決議的有效期為股東大會(huì)審議通過之日起12個(gè)月。

表決結(jié)果：贊成票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

本議案需提請(qǐng)公司股東大會(huì)審議。

八、審議通過了《關(guān)于終止設(shè)立產(chǎn)業(yè)投資基金并處置深圳富海文科投資管理有限公司的議案》（即對(duì)第二屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議議案十三的修訂）

公司擬將深圳富海文科投資管理有限公司處置方式變更為轉(zhuǎn)讓公司通過全資子公司持有的部分股權(quán)或注銷。《關(guān)于終止設(shè)立產(chǎn)業(yè)投資基金并處置深圳富海文科投資管理有限公司的公告》（修訂版）詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)見公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

關(guān)聯(lián)董事肖群回避表決。

本議案需提交公司股東大會(huì)審議表決。

表決結(jié)果：贊成票8票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

九、審議通過了《關(guān)于深圳文科園林股份有限公司新疆分公司變更負(fù)責(zé)人的議案》

公司擬將深圳文科園林股份有限公司新疆分公司負(fù)責(zé)人變更為孫衛(wèi)清先生。

表決結(jié)果：贊成票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

十、審議通過了《關(guān)于召開2016年年度股東大會(huì)的議案》

公司將于2017年4月17日召開2016年年度股東大會(huì)， 《關(guān)于召開2016年年度股東大會(huì)的通知》詳見公司指定信息披露媒體《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

表決結(jié)果：贊成票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

特此公告。

深圳文科園林股份有限公司董事會(huì)

二〇一七年三月二十四日

證券代碼：002775 證券簡稱：文科園林 公告編號(hào)：2017-023

深圳文科園林股份有限公司

第二屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議決議公告

本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

深圳文科園林股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議通知于2017年3月19日以郵件、電話形式發(fā)出，2017年3月24日以現(xiàn)場表決的方式在公司會(huì)議室召開。會(huì)議應(yīng)參會(huì)監(jiān)事3人，實(shí)際參會(huì)監(jiān)事3人。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席鄢春梅女士主持。本次會(huì)議的召開符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）及相關(guān)法律、法規(guī)以及《深圳文科園林股份有限公司章程》的規(guī)定。

會(huì)議認(rèn)真審議了各項(xiàng)議案，并通過了全部議案，決議如下：

一、審議通過了《關(guān)于公司2017年配股公開發(fā)行證券方案的議案》

為了更好的發(fā)展公司業(yè)務(wù)，公司擬向原股東配售股份（以下簡稱“本次配股”），具體方案如下，請(qǐng)各位監(jiān)事逐項(xiàng)審議：

（一）發(fā)行證券的種類和面值

本次配股擬發(fā)行的股票種類為境內(nèi)上市的人民幣普通股（A 股），每股面值為人民幣1.00元。

表決結(jié)果：贊成票3票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

（二）發(fā)行方式

本次發(fā)行采用向原股東配售股份（配股）的方式進(jìn)行。

表決結(jié)果：贊成票3票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

（三）配股比例和配股數(shù)量

本次配股的股份數(shù)量以實(shí)施本次配股方案的A股股權(quán)登記日收市后的A股股份總數(shù)基數(shù)確定，按每10股配售不超過3股的比例向全體股東配售。若以公司2016年12月31日的總股本248,000,000股為基數(shù)測算，本次可配股數(shù)量總計(jì)不超過74,400,000股。配股實(shí)施前，若因公司送股、轉(zhuǎn)增及其他原因引起的總股本變動(dòng)，配股數(shù)量上限按照變動(dòng)后的總股本進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。

最終的配售比例及配售數(shù)量由股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)根據(jù)實(shí)際情況與保薦人/主承銷商協(xié)商確定。

表決結(jié)果：贊成票3票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

（四）定價(jià)原則及配股價(jià)格

1.定價(jià)原則

① 本次配股價(jià)格不低于發(fā)行前公司最近一期經(jīng)審計(jì)的每股凈資產(chǎn)值；

② 參考公司股票在二級(jí)市場的價(jià)格、市盈率及市凈率等估值指標(biāo)，并綜合考慮公司發(fā)展與股東利益等因素；

③ 遵循公司董事會(huì)與保薦人/主承銷商協(xié)商確定的原則。

2.配股價(jià)格

依據(jù)本次配股確定的定價(jià)原則，以刊登配股說明書前20個(gè)交易日公司股票均價(jià)為基數(shù)，采用市價(jià)折扣法確定配股價(jià)格。最終的配股價(jià)格提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)與保薦人/主承銷商協(xié)商確定。

表決結(jié)果：贊成票3票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

（五）配售對(duì)象

本次配股的配售對(duì)象為股權(quán)登記日當(dāng)日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體股東（本次配股股權(quán)登記日將在中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)核準(zhǔn)本次配股方案后另行確定）。

公司控股股東、實(shí)際控制人李從文、趙文鳳夫婦、公司第一大股東深圳市萬潤實(shí)業(yè)有限公司已出具承諾將按持股比例以現(xiàn)金方式全額認(rèn)購本次配股的可配售股份。

表決結(jié)果：贊成票3票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

（六）本次配股前滾存未分配利潤的分配方案

本次配股前公司滾存的未分配利潤由配股完成后的全體股東依其持股比例享有。

表決結(jié)果：贊成票3票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

（七）發(fā)行時(shí)間

本次配股于中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)后在規(guī)定期限內(nèi)擇機(jī)向全體股東配售股份。

表決結(jié)果：贊成票3票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

（八）承銷方式

本次配股采取代銷方式。

表決結(jié)果：贊成票3票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

（九）本次配股募集資金投向

本次配股募集資金總額不超過人民幣12億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后將投資于以下項(xiàng)目：

■

若本次配股發(fā)行扣除發(fā)行費(fèi)用后的實(shí)際募集資金少于上述項(xiàng)目募集資金擬投入總額，公司將根據(jù)實(shí)際募集資金凈額，按照項(xiàng)目的輕重緩急等情況，調(diào)整并最終決定募集資金投入的優(yōu)先順序及各項(xiàng)目的具體投資額等使用安排，募集資金不足部分由公司以自籌資金解決。在本次配股發(fā)行募集資金到位之前，公司將根據(jù)募集資金投資項(xiàng)目進(jìn)度的實(shí)際情況以自籌資金先行投入，并在募集資金到位后按照相關(guān)法規(guī)規(guī)定的程序予以置換。

表決結(jié)果：贊成票3票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

（十）本次配股決議的有效期限

與本次配股有關(guān)的決議自公司股東大會(huì)審議通過之日起12個(gè)月內(nèi)有效。

表決結(jié)果：贊成票3票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

本議案需提請(qǐng)公司股東大會(huì)審議。

二、審議通過《關(guān)于公司2017年度配股公開發(fā)行證券預(yù)案的議案》

根據(jù)《公司法》、《中華人民共和國證券法》（以下簡稱“《證券法》”）、《上市公司證券發(fā)行管理辦法》（以下簡稱“《管理辦法》”）等有關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，公司擬定了本次配股公開發(fā)行證券預(yù)案，具體內(nèi)容詳見附件《深圳文科園林股份有限公司2017年度配股公開發(fā)行證券預(yù)案》(詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)見公司指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn)。

表決結(jié)果：贊成票3票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

本議案需提請(qǐng)公司股東大會(huì)審議。

三、審議通過《關(guān)于公司配股募集資金使用的可行性分析報(bào)告的議案》

根據(jù)《公司法》、《證券法》、《管理辦法》、《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范上市公司募集資金使用的通知》等國家有關(guān)法律、法規(guī)對(duì)上市公司募集資金使用的相關(guān)規(guī)定，為保證本次配股公開發(fā)行證券所籌資金合理、安全、高效的運(yùn)用，公司編制了募集資金使用可行性分析報(bào)告《深圳文科園林股份有限公司關(guān)于配股募集資金使用的可行性分析報(bào)告》(詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)見公司指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn)。

表決結(jié)果：贊成票3票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

本議案需提請(qǐng)公司股東大會(huì)審議。

四、審議通過《關(guān)于公司前次募集資金使用情況報(bào)告的議案》

根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于前次募集資金使用情況報(bào)告的規(guī)定》（證監(jiān)發(fā)行字[2007]500號(hào)）的有關(guān)規(guī)定公司編制了《深圳文科園林股份有限公司前次募集資金使用情況專項(xiàng)報(bào)告》（截至2016年12月31日），對(duì)募集資金實(shí)際使用情況進(jìn)行了詳細(xì)說明。中喜會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)公司截至2016年12月31日募集資金使用情況進(jìn)行了專項(xiàng)審核，并出具了《深圳文科園林股份有限公司前次募集資金使用情況鑒證報(bào)告》(中喜專審字【2017】第0170號(hào))(詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)見公司指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn)。

表決結(jié)果：贊成票3票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

本議案需提請(qǐng)公司股東大會(huì)審議。

五、審議通過《關(guān)于配股事項(xiàng)攤薄即期回報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)提示及填補(bǔ)措施與相關(guān)主體承諾的議案》

根據(jù)《國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)資本市場健康發(fā)展的若干意見》（國發(fā)[2014]17號(hào)）、《國務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)資本市場中小投資者合法權(quán)益保護(hù)工作的意見》（國辦發(fā)[2013]110號(hào)）和《關(guān)于首發(fā)及再融資、重大資產(chǎn)重組攤薄即期回報(bào)有關(guān)事項(xiàng)的指導(dǎo)意見》（中國證監(jiān)會(huì)公告[2015]31號(hào)）的相關(guān)規(guī)定，公司對(duì)本次配股公開發(fā)行證券事項(xiàng)對(duì)即期回報(bào)攤薄的影響進(jìn)行了認(rèn)真分析，并編制了《深圳文科園林股份有限公司關(guān)于配股事項(xiàng)攤薄即期回報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)提示及填補(bǔ)措施》(詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)見公司指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn)并收到相關(guān)主體作出的承諾。

表決結(jié)果：贊成票3票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

本議案需提請(qǐng)公司股東大會(huì)審議。

六、審議通過《關(guān)于終止設(shè)立產(chǎn)業(yè)投資基金并處置深圳富海文科投資管理有限公司的議案》（即對(duì)第二屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議議案十的修訂）

公司擬將深圳富海文科投資管理有限公司處置方式變更為轉(zhuǎn)讓公司通過全資子公司持有的部分股權(quán)或注銷。《關(guān)于終止設(shè)立產(chǎn)業(yè)投資基金并處置深圳富海文科投資管理有限公司的公告》（修訂版）詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)見公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

表決結(jié)果：贊成票3票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

本議案需提交公司股東大會(huì)審議表決。

特此公告

深圳文科園林股份有限公司監(jiān)事會(huì)

二〇一七年三月二十四日

證券代碼：002775 證券簡稱：文科園林 公告編號(hào)：2017-028

深圳文科園林股份有限公司

關(guān)于召開2016年年度股東大會(huì)通知的

公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

根據(jù)《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的規(guī)定，經(jīng)2017年3月24日公司第二屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議審議通過，公司決定于2017年4月17日（星期一）下午2:30召開2016年年度股東大會(huì)，本次會(huì)議采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行，現(xiàn)將會(huì)議具體事宜通知如下：

一、召開會(huì)議的基本情況

（一）會(huì)議召集人：公司董事會(huì)

（二）現(xiàn)場會(huì)議召開時(shí)間：2017年4月17日（星期一）下午2:30

（三）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：

1.通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2017年4月17日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00；

2.通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2017年4月16日下午15:00至2017年4月17日下午15:00期間的任意時(shí)間。

（四）現(xiàn)場會(huì)議召開地點(diǎn)：深圳市福田區(qū)深南大道1006號(hào)深圳國際創(chuàng)新中心A棟36層會(huì)議室。

（五）股權(quán)登記日：2017年4月7日（星期五）

（六）會(huì)議召開方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

同一股份只能選擇現(xiàn)場或網(wǎng)絡(luò)表決方式中的一種，如同一股份通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)重復(fù)投票，以第一次投票為準(zhǔn)。

（七）會(huì)議出席對(duì)象：

1.截至2017年4月7日下午交易結(jié)束后，中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司股東均有權(quán)以通知公告的方式出席本次年度股東大會(huì)及參加表決或在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)參加網(wǎng)絡(luò)投票，不能親自出席本次年度股東大會(huì)的股東可授權(quán)他人代為出席（被授權(quán)人不必是公司股東，授權(quán)委托書見附件）。

2.公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員

3.公司聘請(qǐng)的見證律師

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

1.《關(guān)于<2016年度董事會(huì)工作報(bào)告>的議案》

2.《關(guān)于<2016年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告>的議案》

3.《關(guān)于及摘要的議案》

4.《關(guān)于的議案》

5.《關(guān)于的議案》

6.《關(guān)于2016年度利潤分配方案的議案》

7.《關(guān)于向銀行申請(qǐng)貸款與綜合授信融資的議案》

8.《關(guān)于2017年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》

9.《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》

10.《關(guān)于<2016年度募集資金存放與使用情況專項(xiàng)報(bào)告>的議案》

11.《關(guān)于董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員薪酬方案的議案》

12.《關(guān)于終止設(shè)立產(chǎn)業(yè)投資基金并處置深圳富海文科投資管理有限公司的議案》

13.《關(guān)于公司符合配股公開發(fā)行證券條件的議案》

14.《關(guān)于公司2017年配股公開發(fā)行證券方案的議案》

14.01發(fā)行證券的種類和面值

14.02發(fā)行方式

14.03配股比例和配股數(shù)量

14.04定價(jià)原則及配股價(jià)格

14.05配售對(duì)象

14.06本次配股前滾存未分配利潤的分配方案

14.07發(fā)行時(shí)間

14.08承銷方式

14.09本次配股募集資金投向

14.10本次配股決議的有效期限

15.《關(guān)于公司2017年度配股公開發(fā)行證券預(yù)案的議案》

16.《關(guān)于公司配股募集資金使用的可行性分析報(bào)告的議案》

17.《關(guān)于公司前次募集資金使用情況專項(xiàng)報(bào)告的議案》

18.《關(guān)于配股事項(xiàng)攤薄即期回報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)提示及填補(bǔ)措施與相關(guān)主體承諾的議案》

19.《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理公司2017年配股公開發(fā)行證券相關(guān)事宜的議案》

議案1、議案3-11已經(jīng)第二屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議審議通過，議案2已經(jīng)第二屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議審議通過，議案12—19已經(jīng)第二屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議審議通過，具體內(nèi)容詳見中國證監(jiān)會(huì)指定信息披露網(wǎng)站的相關(guān)公告及文件。

議案6、議案8-19為影響中小投資者利益的重大事項(xiàng)，需對(duì)中小投資者的表決單獨(dú)計(jì)票并披露。議案13-19涉及發(fā)行證券事項(xiàng)為特別決議議案，須經(jīng)出席本次股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的2/3以上通過。議案8、議案12涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東需回避表決，由非關(guān)聯(lián)股東對(duì)關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)進(jìn)行審議表決。

【注：中小投資者是指以下股東以外的其他股東：1、上市公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員；2、單獨(dú)或者合計(jì)持有上市公司5%以上股份的股東。】

公司獨(dú)立董事將在本次年度股東大會(huì)上做述職報(bào)告。

三、參加現(xiàn)場會(huì)議的登記辦法

（一）登記時(shí)間：2017年4月11日9:00-17:00

（二）登記方式：

1.由法定代表人代表法人股東出席本次會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（蓋公章）、法定代表人身份證明、證券賬戶卡；

2.由法定代表人委托的代理人代表法人股東出席本次會(huì)議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權(quán)委托書、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（蓋公章）、證券賬戶卡；

3.個(gè)人股東親自出席本次會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、證券賬戶卡；

4.由代理人代表個(gè)人股東出席本次會(huì)議的，應(yīng)出示代理人本人有效身份證件、委托人親筆簽署的股東授權(quán)委托書、證券賬戶卡；

5.出席本次會(huì)議人員應(yīng)向大會(huì)登記處出示前述規(guī)定的授權(quán)委托書、本人身份證原件，并向大會(huì)登記處提交前述規(guī)定憑證的復(fù)印件。異地股東可用信函或傳真方式登記，信函或傳真應(yīng)包含上述內(nèi)容的文件資料（信函或傳真方式以2017年4月11日17:00前到達(dá)本公司為準(zhǔn)）。

（三）登記地點(diǎn)：董事會(huì)秘書辦公室

四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

本次年度股東大會(huì)向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，網(wǎng)絡(luò)投票包括交易系統(tǒng)投票和互聯(lián)網(wǎng)投票。

（一）網(wǎng)絡(luò)投票的程序

1.投票代碼：362775；

2.投票簡稱：文科投票。

3.議案設(shè)置及意見表決

（1）議案設(shè)置

■

（2）填報(bào)表決意見

填報(bào)表決意見：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

（3）股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)所有議案表達(dá)相同意見。

在股東對(duì)同一議案出現(xiàn)總議案與分議案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)分議案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)分議案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

（二）通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

1.投票時(shí)間：2017年4月17日的交易時(shí)間，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

（三）通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1.互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為2017年4月16日下午3：00，結(jié)束時(shí)間為2017年4月17日下午3：00。

2.股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年4月修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

3.股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

五、其他事項(xiàng)

（一）會(huì)議聯(lián)系方式

通信地址：深圳市福田區(qū)深南大道1006號(hào)深圳國際創(chuàng)新中心A棟36層

郵編：518026

聯(lián)系電話：0755-33052661

指定傳真：0755-83148398

聯(lián)系人：程玉姣

（二）會(huì)議費(fèi)用

本次會(huì)議為期半天，與會(huì)股東食宿費(fèi)、交通費(fèi)自理。

（三）授權(quán)委托書見附件。

六、備查文件

1.《第二屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議決議》；

2.《第二屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議決議》；

3.《第二屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議決議》；

4.《第二屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議決議》。

特此公告

深圳文科園林股份有限公司董事會(huì)

二〇一七年三月二十四日

附件：

授權(quán)委托書

茲委托 先生/女士代表本人（單位）出席深圳文科園林股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2017年4月17日召開的2016年年度股東大會(huì)，并代表本人依照以下指示對(duì)下列提案投票。若委托人沒有對(duì)表決權(quán)的形式方式做出具體指示，受托人可以按自己的意愿投票。

委托人姓名或名稱（簽章）： 委托人持股數(shù)：

委托人身份證號(hào)碼（營業(yè)執(zhí)照號(hào)碼）： 委托人股東賬戶：

受托人簽名： 受托人身份證號(hào)：

委托書有效期限： 委托日期： 年 月 日

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(來源：證券時(shí)報(bào))