大千生態景觀股份有限公司第三屆董事會第一次會議決議

　　大千生態景觀股份有限公司第三屆董事會第一次會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　一、董事會會議召開情況

　　大千生態景觀股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第一次會議通知于2017年6月29日以書面傳真、電子郵件、電話等方式通知全體董事、監事、高級管理人員，會議于2017年7月3日上午10點在公司會議室以現場和通訊相結合的方式召開。會議由欒劍洪先生主持，應出席董事9名，實際出席董事9名，其中以通訊方式出席董事1名，公司監事及高級管理人員列席了會議。本次會議的召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，所作決議合法有效。

　　二、董事會會議審議情況

　　1、審議通過《關于選舉公司第三屆董事會董事長、副董事長的議案》。

　　根據《公司法》和《公司章程》，公司董事會選舉欒劍洪先生為第三屆董事會董事長，選舉倪萍女士為副董事長，任期三年，自本次董事會審議通過之日起至第三屆董事會任期屆滿時止。欒劍洪先生、倪萍女士簡歷詳見附件。

　　表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。本議案獲得通過。

　　2、審議通過《關于選舉公司第三屆董事會各專門委員會委員的議案》。

　　根據《公司法》、《公司章程》、《董事會議事規則》及董事會各專門委員會工作細則的相關要求，公司董事會選舉以下成員組成第三屆董事會各專門委員會：

　　（1）董事會戰略委員會成員：欒劍洪、徐從才、桑坤，其中主任委員由欒劍洪擔任。

　　（2）董事會審計委員會成員：蔣新紅、宋燕霞、許忠良，其中主任委員由蔣新紅擔任。

　　（3）董事會提名委員會成員：徐從才、蔣新紅、蔣國健，其中主任委員由徐從才擔任。

　　（4）董事會薪酬與考核委員會成員：宋燕霞、徐從才、倪萍，其中主任委員由宋燕霞擔任。

　　表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。本議案獲得通過。

　　3、審議通過《關于聘任公司高級管理人員的議案》

　　公司董事會同意聘任許忠良先生為公司總經理，聘任王正安先生為執行總經理，聘任倪萍女士為副總經理、財務總監、董事會秘書，聘任李曉軍先生為副總經理、總工程師，聘任馬萬榮先生、孔瑞林先生、李月剛先生為副總經理。以上人員簡歷詳見附件。

　　表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。本議案獲得通過。

　　公司獨立董事對本次會議第一、第三項議案進行了審議，發表了同意的獨立意見。具體內容詳見同日刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《大千生態景觀股份有限公司獨立董事關于選舉公司第三屆董事會董事長、副董事長及聘任公司高級管理人員的獨立意見》。

　　特此公告。

　　大千生態景觀股份有限公司

　　董事會

　　2017年7月3日

　　附件：

　　董事長、副董事長、高級管理人員簡歷

　　欒劍洪先生：1963 年出生，高級管理人員工商管理碩士。曾在北京商業管理干部學院、南京財經大學擔任教師；曾任江蘇省中裕投資實業有限公司董事長。現任江蘇大千投資發展有限公司監事，江蘇省引力包裝有限公司執行董事、總經理，本公司實際控制人，董事長。

　　倪萍女士：1961年出生，高級管理人員工商管理碩士，高級會計師。曾任江蘇省供銷合作總社財會處副處長、江蘇省供銷合作總社財務公司總經理。現任本公司副董事長、副總經理、財務總監、董事會秘書，江蘇大千設計院有限公司董事、橫琴花木交易中心股份有限公司董事、深圳愛淘苗電子商務科技有限公司董事。

　　許忠良先生：1961 年出生，研究生學歷，副研究員。曾任北京商業管理干部學院教師、聯合國糧農組織中國水果蔬菜流通開發培訓中心副主任，中華全國供銷合作總社科技推廣中心處長、副主任，全國青年聯合會第七屆委員會委員。 2004年至2014年6月任本公司董事長，現任本公司董事、總經理，江蘇大千設計院有限公司董事長。

　　王正安先生：1972年出生，高級管理人員工商管理碩士，高級經濟師。曾任鎮江通華電器有限公司財務部經理，江蘇省中裕投資實業有限公司財務部經理，本公司副總經理。現任本公司董事、執行總經理，兼任江蘇大千苗木科技有限公司監事、江蘇大千設計院有限公司監事，江蘇洪澤湖旅游發展有限公司董事。

　　馬萬榮先生： 1965年出生，本科學歷。曾在南京曉莊師范學院附中任教，曾任南京得一生活用品有限公司總經理。現任本公司副總經理。

　　李曉軍先生：1974年出生，大專學歷，高級工程師。曾任南京市園林建設總公司副總工程師，現任本公司副總經理、總工程師、江蘇大千設計院有限公司董事、總經理。

　　孔瑞林先生：1974年出生，大專學歷，高級工程師。曾任江蘇省建筑工程公司項目副總經理、江蘇省古典建筑園林建設有限公司項目經理、江蘇順通建設工程有限公司項目經理。現任本公司副總經理。

　　李月剛先生：1971年出生，曾任鹽城市園林處采供科科長，鹽城市園林工程總公司項目經理、本公司的項目經理、總經理助理。現任本公司副總經理、江蘇洪澤湖旅游發展有限公司董事、江蘇大千苗木科技有限公司執行董事兼總經理。