大千生態(tài)景觀股份有限公司第三屆董事會第一次會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　一、董事會會議召開情況

　　大千生態(tài)景觀股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第一次會議通知于2017年6月29日以書面?zhèn)髡妗㈦娮余]件、電話等方式通知全體董事、監(jiān)事、高級管理人員，會議于2017年7月3日上午10點(diǎn)在公司會議室以現(xiàn)場和通訊相結(jié)合的方式召開。會議由欒劍洪先生主持，應(yīng)出席董事9名，實(shí)際出席董事9名，其中以通訊方式出席董事1名，公司監(jiān)事及高級管理人員列席了會議。本次會議的召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，所作決議合法有效。

　　二、董事會會議審議情況

　　1、審議通過《關(guān)于選舉公司第三屆董事會董事長、副董事長的議案》。

　　根據(jù)《公司法》和《公司章程》，公司董事會選舉欒劍洪先生為第三屆董事會董事長，選舉倪萍女士為副董事長，任期三年，自本次董事會審議通過之日起至第三屆董事會任期屆滿時(shí)止。欒劍洪先生、倪萍女士簡歷詳見附件。

　　表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。本議案獲得通過。

　　2、審議通過《關(guān)于選舉公司第三屆董事會各專門委員會委員的議案》。

　　根據(jù)《公司法》、《公司章程》、《董事會議事規(guī)則》及董事會各專門委員會工作細(xì)則的相關(guān)要求，公司董事會選舉以下成員組成第三屆董事會各專門委員會：

　　（1）董事會戰(zhàn)略委員會成員：欒劍洪、徐從才、桑坤，其中主任委員由欒劍洪擔(dān)任。

　　（2）董事會審計(jì)委員會成員：蔣新紅、宋燕霞、許忠良，其中主任委員由蔣新紅擔(dān)任。

　　（3）董事會提名委員會成員：徐從才、蔣新紅、蔣國健，其中主任委員由徐從才擔(dān)任。

　　（4）董事會薪酬與考核委員會成員：宋燕霞、徐從才、倪萍，其中主任委員由宋燕霞擔(dān)任。

　　表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。本議案獲得通過。

　　3、審議通過《關(guān)于聘任公司高級管理人員的議案》

　　公司董事會同意聘任許忠良先生為公司總經(jīng)理，聘任王正安先生為執(zhí)行總經(jīng)理，聘任倪萍女士為副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、董事會秘書，聘任李曉軍先生為副總經(jīng)理、總工程師，聘任馬萬榮先生、孔瑞林先生、李月剛先生為副總經(jīng)理。以上人員簡歷詳見附件。

　　表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。本議案獲得通過。

　　公司獨(dú)立董事對本次會議第一、第三項(xiàng)議案進(jìn)行了審議，發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。具體內(nèi)容詳見同日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《大千生態(tài)景觀股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于選舉公司第三屆董事會董事長、副董事長及聘任公司高級管理人員的獨(dú)立意見》。

　　特此公告。

　　大千生態(tài)景觀股份有限公司

　　董事會

　　2017年7月3日

　　附件：

　　董事長、副董事長、高級管理人員簡歷

　　欒劍洪先生：1963 年出生，高級管理人員工商管理碩士。曾在北京商業(yè)管理干部學(xué)院、南京財(cái)經(jīng)大學(xué)擔(dān)任教師；曾任江蘇省中裕投資實(shí)業(yè)有限公司董事長。現(xiàn)任江蘇大千投資發(fā)展有限公司監(jiān)事，江蘇省引力包裝有限公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理，本公司實(shí)際控制人，董事長。

　　倪萍女士：1961年出生，高級管理人員工商管理碩士，高級會計(jì)師。曾任江蘇省供銷合作總社財(cái)會處副處長、江蘇省供銷合作總社財(cái)務(wù)公司總經(jīng)理。現(xiàn)任本公司副董事長、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、董事會秘書，江蘇大千設(shè)計(jì)院有限公司董事、橫琴花木交易中心股份有限公司董事、深圳愛淘苗電子商務(wù)科技有限公司董事。

　　許忠良先生：1961 年出生，研究生學(xué)歷，副研究員。曾任北京商業(yè)管理干部學(xué)院教師、聯(lián)合國糧農(nóng)組織中國水果蔬菜流通開發(fā)培訓(xùn)中心副主任，中華全國供銷合作總社科技推廣中心處長、副主任，全國青年聯(lián)合會第七屆委員會委員。 2004年至2014年6月任本公司董事長，現(xiàn)任本公司董事、總經(jīng)理，江蘇大千設(shè)計(jì)院有限公司董事長。

　　王正安先生：1972年出生，高級管理人員工商管理碩士，高級經(jīng)濟(jì)師。曾任鎮(zhèn)江通華電器有限公司財(cái)務(wù)部經(jīng)理，江蘇省中裕投資實(shí)業(yè)有限公司財(cái)務(wù)部經(jīng)理，本公司副總經(jīng)理。現(xiàn)任本公司董事、執(zhí)行總經(jīng)理，兼任江蘇大千苗木科技有限公司監(jiān)事、江蘇大千設(shè)計(jì)院有限公司監(jiān)事，江蘇洪澤湖旅游發(fā)展有限公司董事。

　　馬萬榮先生： 1965年出生，本科學(xué)歷。曾在南京曉莊師范學(xué)院附中任教，曾任南京得一生活用品有限公司總經(jīng)理。現(xiàn)任本公司副總經(jīng)理。

　　李曉軍先生：1974年出生，大專學(xué)歷，高級工程師。曾任南京市園林建設(shè)總公司副總工程師，現(xiàn)任本公司副總經(jīng)理、總工程師、江蘇大千設(shè)計(jì)院有限公司董事、總經(jīng)理。

　　孔瑞林先生：1974年出生，大專學(xué)歷，高級工程師。曾任江蘇省建筑工程公司項(xiàng)目副總經(jīng)理、江蘇省古典建筑園林建設(shè)有限公司項(xiàng)目經(jīng)理、江蘇順通建設(shè)工程有限公司項(xiàng)目經(jīng)理。現(xiàn)任本公司副總經(jīng)理。

　　李月剛先生：1971年出生，曾任鹽城市園林處采供科科長，鹽城市園林工程總公司項(xiàng)目經(jīng)理、本公司的項(xiàng)目經(jīng)理、總經(jīng)理助理。現(xiàn)任本公司副總經(jīng)理、江蘇洪澤湖旅游發(fā)展有限公司董事、江蘇大千苗木科技有限公司執(zhí)行董事兼總經(jīng)理。