8月16日消息：證券代碼：002310證券簡稱：東方園林公告編號：2016-136

北京東方園林生態股份有限公司關于第三期股票期權激勵計劃調整事項的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、第三期股權激勵計劃概述

1、2016年5月24日，公司召開第五屆董事會第四十次會議，審議通過了《北京東方園林生態股份有限公司第三期股票期權激勵計劃（草案）》（以下簡稱“《第三期股權激勵計劃》”）。

2、2016年8月2日，公司召開了2016年第二次臨時股東大會，審議通過了《北京東方園林生態股份有限公司第三期股票期權激勵計劃（草案）》。

第三期股權激勵計劃擬向激勵對象授予5,156,700份股票期權，約占本激勵計劃簽署時公司股本總額1,008,711,947股的0.51%。其中，首次授予股票期權4,726,900份，預留授予429,800份。首次授予行權價格為22.28元，股票來源為公司向激勵對象定向發行股票。本期股票期權激勵計劃有效期為自股票期權授予日起60個月。本計劃首次授予的股票期權自本期激勵計劃授予日起滿12個月后，激勵對象應在可行權日內分四期勻速行權。預留的429,800份股票期權在該部分股票期權授予日起滿12個月后且自首次授予日起滿24個月后，激勵對象應在可行權日內按34%、33%、33%行權比例分三期勻速行權。

3、2016年8月2日，公司召開第五屆董事會第四十三次會議，審議通過了《關于調整公司第三期股權激勵計劃股票期權數量及首次授予行權價格的議案》，因公司已完成2015年度權益分派實施工作，根據《北京東方園林生態股份有限公司第三期股票期權激勵計劃（草案）》規定的調整方法，擬對首次授予的行權價格由22.28元調整為8.89元，尚未行權的數量由472.69萬股調整為1181.7250萬股；預留授予部分尚未行權的數量由42.9800萬股調整為107.4500萬股。

二、本次調整情況

由于第三期股權激勵計劃首次擬授予的152名激勵對象中有16人因個人原因離職，根據《第三期股權激勵計劃》的相關規定，對公司第三期股權激勵計劃的相關內容進行調整，首次授予激勵對象由152人調整為136人，取消離職16人對應的擬授予的1,372,750份期權，首次授予的期權數量由1181.7250萬份調整為1044.4500萬份。

本次調整涉及的股權激勵計劃相關內容具體如下：

三、獨立董事意見

公司獨立董事對本次調整發表了獨立意見，認為：鑒于公司相關崗位上的人員發生變化，我們同意公司董事會對《第三期股權激勵計劃》的激勵對象名單進行調整，并取消不符合條件的激勵對象的擬授予期權。調整后的激勵對象由152人調整為136人，公司第三期股票期權激勵計劃首次授予的期權數量由1181.7250萬份調整為1044.4500萬份。

調整后的公司《第三期股權激勵計劃》所確定的激勵對象不存在禁止獲授股票期權的情形，激勵對象的主體資格合法、有效且激勵對象范圍的確定符合公司實際情況以及公司業務發展的需要。

四、監事會意見

公司監事會對本次調整發表了核查意見，認為：本次調整的程序符合相關法律法規的規定，調整后的激勵對象均為2016年公司第二次臨時股東大會審議通過的第三期股票期權激勵計劃中的相關人員，不存在《上市公司股權激勵管理辦法（試行）》規定的不得成為激勵對象的情形，其作為公司本次股票期權激勵對象的主體資格合法、有效。根據《第三期股權激勵計劃》，同意公司取消相關擬授予的股票期權。

五、律師法律意見書的結論意見

北京市君合律師事務所對本次股權激勵計劃的調整出具了法律意見書，認為：1.公司董事會根據股東大會的授權以及《三期激勵計劃（草案）》的相關規定，對本次激勵計劃首次授予的激勵對象人數及首次授予股票期權數量調整，符合《公司法》、《證券法》、公司股東大會審議通過《三期激勵計劃（草案）》時有效的《股權激勵管理辦法》、《股權激勵有關事項備忘錄1-3號》和《公司章程》、《三期激勵計劃（草案）》的有關規定，本次股票期權調整合法、有效。

特此公告。

北京東方園林生態股份有限公司董事會

二一六年八月十五日

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(來源：證券日報)