東方園林：第六屆董事會第六次會議決議公告

3月16日消息：證券代碼：002310 股票簡稱：東方園林(16.630, 0.00, 0.00%) 公告編號：2017-015

北京東方園林環境股份有限公司

第六屆董事會第六次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

北京東方園林環境股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第六次會議通知于2017年3月9日以電子郵件、手機短信等形式發出，會議于2017年3月15日在北京市朝陽區酒仙橋北路甲10號院104號樓七層會議室召開。會議應參會董事9人，實際參會董事9人。會議的召集、召開及表決程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

會議由公司董事長何巧女女士主持，審議通過了以下議案：

一、審議通過《關于確定第三期股票期權激勵計劃預留股票期權授予相關事項的議案》；

根據《北京東方園林生態股份有限公司第三期股票期權激勵計劃（草案）》的規定，董事會認為公司第三期股票期權激勵計劃預留股票期權的授予條件已經滿足，同意確定2017年3月15日為預留股票期權的授予日，向符合授予條件的6名激勵對象授予股票期權107.4500萬份，行權價格為16.63元。

表決結果：表決票9票，贊成票9票，反對票0票，棄權票0票

《關于第三期股票期權激勵計劃預留股票期權授予相關事項的公告》（公告編號:2017-017）詳見公司指定信息披露媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》以及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

公司獨立董事對本議案發表了同意的獨立意見，詳見公司指定信息披露媒體巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上《獨立董事關于公司相關事項的獨立意見》。

北京市君合律師事務所出具了關于北京東方園林環境股份有限公司第三期股票期權激勵計劃預留股票期權授予相關事宜的法律意見書》，具體內容詳見公司指定信息披露媒體巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

二、審議通過《關于聘任楊麗晶女士為公司副總裁及董事會秘書的議案》；

公司董事會于2017年3月15日收到張強先生的書面辭呈報告，張強先生因個人原因申請辭去公司副總裁兼董事會秘書職務，辭職后將不再擔任公司的其他職務。

根據《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引（2015年修訂）》、《公司章程》、《公司董事會秘書工作細則》等的有關規定，張強先生的辭職報告自送達董事會時生效。公司董事會對張強先生在任職期間為公司發展所做出的卓越貢獻表示衷心的感謝！

經公司董事長提名，董事會提名委員會資格審查，公司董事會決定聘任楊麗晶女士為公司副總裁及董事會秘書，任期自董事會審議通過之日起至本屆董事會任期屆滿。在本次董事會會議召開之前，楊麗晶女士的董事會秘書任職資格已經深圳證券交易所審核無異議。楊麗晶女士的簡歷詳見附件。

表決結果：表決票9票，贊成票9票，反對票0票，棄權票0票

《關于變更董事會秘書及聘任副總裁的公告》（公告編號:2017-018）詳見公司指定信息披露媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》以及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

公司獨立董事對本議案發表了同意的獨立意見，詳見公司指定信息披露媒體巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上《獨立董事關于公司相關事項的獨立意見》。

特此公告。

北京東方園林環境股份有限公司董事會

二〇一七年三月十五日