東方園林：關于變更董事會秘書及聘任副總裁的公告

3月16日消息：證券代碼：002310 股票簡稱：東方園林(16.600, -0.03, -0.18%) 公告編號：2017-018

北京東方園林環境股份有限公司關于變更董事會秘書及聘任副總裁的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

公司董事會于2017年3月15日收到張強先生的書面辭呈報告，張強先生因個人原因申請辭去公司副總裁兼董事會秘書職務，辭職后將不再擔任公司的其他職務。

根據《深圳證券交易所股票上市規則（2014年修訂）》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引（2015年修訂）》、《公司章程》、《公司董事會秘書工作細則》等的有關規定，張強先生的辭職報告自送達董事會時生效。公司董事會對張強先生在任職期間為公司發展所做出的卓越貢獻表示衷心的感謝！

經公司董事長提名，董事會提名委員會資格審查，并于2017年3月15日經公司第六屆董事會第六次會議審議通過，公司董事會決定聘任楊麗晶女士為公司副總裁及董事會秘書，任期自董事會審議通過之日起至本屆董事會任期屆滿。在本次董事會會議召開之前，楊麗晶女士的董事會秘書任職資格已經深圳證券交易所審核無異議。楊麗晶女士的簡歷詳見附件。

公司獨立董事認為，本次聘任楊麗晶女士為公司副總裁及董事會秘書的提名、審議程序合法有效。本次聘任是在充分了解被聘任人身份、學歷職業、專業素養等情況的基礎上進行的，并已征得被聘任人本人的同意，被聘任人具備擔任公司高管的資格和能力。未發現有《公司法》規定不得擔任公司高管的情形，亦不存在被中國證監會確定為市場禁入者并尚未解除的情形。同意聘任楊麗晶女士擔任公司副總裁。楊麗晶女士具備履行董事會秘書職責所需的專業知識和能力，具有良好的職業道德和個人品德。未發現其有《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則（2014年修訂）》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引（2015年修訂）》規定的不得擔任公司董事會秘書的情形；本次聘任未對公司規范運作、投資者關系管理和信息披露等工作產生影響，不存在損害公司及股東利益的情況。因此同意聘任楊麗晶女士為公司董事會秘書，任期自董事會審議通過日起至本屆董事會屆滿日止。詳見公司指定信息披露媒體巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上《獨立董事關于公司相關事項的獨立意見》。

現將楊麗晶女士的聯系方式公告如下：

聯系電話：010-59388886

電子郵箱：orientlandscape@163.com

傳    真：010-59388885

通訊地址：北京市朝陽區酒仙橋北路甲10號院104號樓

特此公告。

北京東方園林環境股份有限公司董事會

二〇一七年三月十五日

附件：楊麗晶女士簡歷

楊麗晶：中國國籍，無境外永久居留權，女，1975年出生，漢族，全國注冊造價工程師，全國注冊工程咨詢師。1998年7月畢業于中南財經大學基建經濟與房地產經營管理專業（學士），2005年北京理工大學工商管理專業碩士研究生畢業。

工作經歷：

1998年7月至2006年9月，在中國建筑(8.810, 0.05, 0.57%)一局（集團）有限公司華峰公司擔任預算員、預算部副經理、預算部經理，從事項目概預算、投標報價、合同簽訂和結算工作。

2006年9月至2010年1月，任職中國電子產業開發公司擔任造價咨詢部副經理兼成都中澤置業有限公司經營副總，負責公司各項目招投標管理、合同管理、全過程造價控制、結算管理。

2010年1月至今，歷任北京東方園林環境股份有限公司合約中心負責人、營銷中心負責人、設計管理中心負責人、總部戰略計劃管理部負責人兼董事長助理。

楊麗晶女士未持有公司股份，與本公司的董事、監事、其他高級管理人員及持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間不存在關聯關系，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司董事及高級管理人員的情形。

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