嶺南園林：2016年度報告摘要

3月16日消息：證券代碼：002717 證券簡稱：嶺南園林 公告編號：2017-016

2016年度報告摘要

一、重要提示

本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到證監會指定媒體仔細閱讀年度報告全文。

本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。

非標準審計意見提示

□ 適用 √ 不適用

董事會審議的報告期普通股利潤分配預案或公積金轉增股本預案

√ 適用 □ 不適用

是否以公積金轉增股本

□ 是 √ 否

公司經本次董事會審議通過的普通股利潤分配預案為：以414,037,880為基數，向全體股東每10股派發現金紅利1.25元（含稅），送紅股0股（含稅），不以公積金轉增股本。

董事會決議通過的本報告期優先股利潤分配預案

□ 適用 √不適用

二、公司基本情況

1、公司簡介

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2、報告期主要業務或產品簡介

一、報告期內主營業務介紹

報告期內，公司生態環境及文化旅游兩大主營業務板塊經營業績高速增長：公司實現總營業收入256,769.58萬元，較上年同期188,886.12萬元增長35.94%；實現利潤總額30,877.49萬元，比上年同期20,279.24萬元增長52.26%，實現歸屬于母公司股東的凈利潤26,080.41萬元，較上年同期16,795.11萬元增長55.29%。其中，公司生態園林業務取得了持續上升的良好成績，實現生態業務板塊營業收入221,103.44萬元，凈利潤18,688.89萬元；公司文化旅游業務板塊對公司整體業績貢獻效果明顯，實現營業收入35,666.13萬元，凈利潤7,433.75萬元。

生態環境板塊業務： 公司在生態園林領域擁有集景觀規劃設計、園林建設、苗木培植與養護、水生態治理、生態環境科學研究為一體的全產業鏈集成運營能力。報告期內，公司區域化建設成效顯著，訂單承攬大幅增加，各區域經營成果亮點紛呈，較好的完成了公司年度經營目標。一方面，公司積極在污染河道治理、海綿城市建設、生態環境修復等方面的前期進行研發及投入，加強了專業團隊的建設，取得了突破性進展。另一方面，積極尋求行業優質合作方，通過外延合作，加快公司生態綜合治理業務全產業鏈的整合發展。與此同時，公司將不斷加大PPP業務拓展，變小步快跑為大步趕超，乘勢而上。

文化旅游板塊業務：根據日漸清晰的長遠戰略發展目標，公司從生態環境涉足文化旅游，從建設端延伸至運營端，從2B端切換至2C端，積極整合與孵化文旅上下游產業資源，為公司未來產業發展與轉型奠定基礎。報告期內，恒潤科技主題樂園、影視文化等板塊發展迅速，單體訂單規模均呈現較大增長，并正式開啟了承接“生態+文旅”綜合項目的新模式，業務協同效應凸顯。報告期內，公司完成并購德馬吉，推動及加速文化旅游領域文化創意、展覽營銷等模塊布局。同時，借助德馬吉豐富的海外資源實現“走出去、帶進來”，將公司及恒潤科技的資源及技術優勢與德馬吉的創意營銷基因有機結合，共同構筑一個多元的營銷組合，提升公司的整體價值。

二、行業發展情況

隨著國家持續加大對環境保護治理的政策支持以及多元化的文化產業政策扶持，對中國的生態環境綜合治理、人居環境改善及文化生活質量提出了更高的要求。生態保護治理和文化產業將成為經濟發展新常態下促進經濟轉型升級的重要引擎，為社會環境和經濟發展注入強勁新動力。在此背景下，公司對未來中國的生態環境產業與文化旅游事業充滿期待和信心。

生態環境行業：隨著十八屆三中全會提出要加快生態文明制度建設，國務院印發的《關于加強城市基礎設施建設的意見》、《水污染防治行動計劃》以及國家“十三五”規劃的制定和PPP政策的進一步推進，為污染河道治理、海綿城市建設、生態環境修復等生態綜合治理業務帶來了良好發展機遇，公司加大在該方面的研發及投入、尋求合作方的切入等將為公司生態綜合治理業務業績快速增長奠定基石。隨著城市化進程的不斷推進，城市居住舒適感的要求刺激了生態園林綠化率的不斷上升；同時，國家城市規劃政策和“園林城市”、“生態城市”等標準也讓地方政府在城市建設中重視生態園林的營造，這都為生態園林行業進入高速發展通道提供了有利的條件。但由于受園林行業本身的特征限制，例如資金密集型特征、勞動密集型向知識密集型、技術密集型過渡特征和周期性特征等特點，使得行業目前競爭尤為激烈，對園林企業的運作管理面臨巨大的挑戰。

文化旅游行業：2016年，國家先后表決通過和印發《國務院關于印發“十三五”旅游業發展規劃的通知》、《“十三五”國家戰略性新興產業發展規劃》、《中華人民共和國公共文化服務保障法》等十余項法規政策，表明政府對文化產業的扶持力度正不斷加大，這也為公司文化旅游的發展創造了良好的外部環境。公司全資子公司恒潤科技主營的主題數字體驗業務屬于文化創意行業的新興領域，尚未形成明顯的行業邊界與競爭格局，目前行業參與者較多，但行業集中度不高。公司子公司德馬吉所屬的會展營銷行業在我國處于持續增長階段，面對存量龐大且需求持續加速釋放的消費市場，行業整體競爭態勢處于緩和階段。

面對宏觀經濟及行業特點等外部因素的影響，公司將繼續加強企業戰略管理工作，通過對內部管理體系的系統化、標準化、流程化建設，不斷簡政放權，持續深化區域建設，加快企業規?；l展；堅定發展戰略規劃及發展目標，大力發展文化旅游新產業，加速推動轉型升級，鼓勵全員創新思維，全面提升公司整體核心競爭力，確保公司的市場競爭優勢，達到預期戰略目標。

3、主要會計數據和財務指標

（1）近三年主要會計數據和財務指標

公司是否因會計政策變更及會計差錯更正等追溯調整或重述以前年度會計數據

□ 是 √ 否

單位：人民幣元

■

（2）分季度主要會計數據

單位：人民幣元

■

上述財務指標或其加總數是否與公司已披露季度報告、半年度報告相關財務指標存在重大差異

□ 是 √ 否

4、股本及股東情況

（1）普通股股東和表決權恢復的優先股股東數量及前10名股東持股情況表

單位：股

■

（2）公司優先股股東總數及前10名優先股股東持股情況表

□ 適用 √ 不適用

公司報告期無優先股股東持股情況。

（3）以方框圖形式披露公司與實際控制人之間的產權及控制關系

■

5、公司債券情況

（1）公司債券基本信息

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（2）公司債券最新跟蹤評級及評級變化情況

鵬元資信評估有限公司于2016年5月17日出具了鵬信評【2016】跟蹤第【87】號02評級報告，本次跟蹤評級結果為：本期債券信用等級由AA+調整為AAA，主體長期信用等級維持AA-不變，評級展望為穩定，詳見公司2016年5月18日披露于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《嶺南園林股份有限公司2015年公司債券2016年跟蹤信用評級報告》。

（3）截至報告期末公司近2年的主要會計數據和財務指標

單位：萬元

■

三、經營情況討論與分析

1、報告期經營情況簡介

本公司請投資者認真閱讀本年度報告全文，并特別注意下列風險因素

公司是否需要遵守特殊行業的披露要求

否

2016年在國內宏觀經濟轉型升級、結構優化，經濟增速換擋的新常態下，公司積極適應，不斷深化區域化建設，堅持綠色發展，創新發展。圍繞“二次創業”的戰略目標：致力于成長為“美麗生活創造者——生態環境與文化旅游運營商”，加速轉型升級的步伐，通過內增式發展與外延式并購，以“大生態”與“泛娛樂”優勢互補、相輔相成，以鄒城項目為示范，引領雙主業有機結合，促進生態環境主業與文化旅游產業高速發展。

從生態環境主業來看，隨著國務院印發的《關于加強城市基礎設施建設的意見》、《水污染防治行動計劃》 以及國家“十三五”規劃制定的生態文明建設和PPP政策的進一步推進，為生態環境業務帶來了良好發展機遇。在這樣的國家政策和行業背景下，公司更加堅定了發展方向，大力推進生態園林建設、生態環境綜合治理，全力以赴抓住PPP大發展的機會。一方面，公司將積極在污染河道治理、海綿城市建設、生態環境修復等方面進行研發及投入，并不斷加強了專業團隊的建設，目前已具備微生物菌劑水質凈化技術等多項核心技術，并已與以色列、日本等國的行業領先者開展污泥、污水等領域的先進技術合作，取得了突破性進展。另一方面，積極尋求行業優質合作方，通過外延合作，加快公司生態綜合治理業務全產業鏈的整合發展。報告期內，公司通過多渠道融資舉措，并積極尋求新的社會資本方切入合作，為公司主營業務逐年快速增長提供資金支持與保障。

從文化旅游業務來看，對接資本市場以來，公司長遠戰略發展藍圖日漸清晰?！皫X南園林，不只是園林”，公司從生態環境涉足文化旅游，從建設端延伸至運營端，從2B端切換至2C端，打造全盈利閉合產業鏈，為公司未來發展指引方向。公司大力拓展文化旅游業務，本報告期內，恒潤科技以高速增長的亮麗業績超額完成收購時所做的業績承諾。2016年度公司完成以發行股份及支付現金相結合方式并購優質資源德馬吉，推動及加速文化旅游領域文化創意、展覽營銷等模塊布局。同時，公司借助德馬吉豐富的海外資源實現“走出去、帶進來”，將公司及恒潤科技的資源及技術優勢與德馬吉的創意營銷基因進行有機結合，共同構筑一個多元的營銷組合，提升公司的整體價值。本報告期內，德馬吉亦超額完成收購時所進行的業績承諾。隨著公司發展戰略的持續踐行，文化旅游板塊高速增長的業績表現詮釋了公司文旅方向發展的新高地，愈加凸顯其戰略支撐作用，該板塊擁有廣域的2C端消費市場、較高的利潤率及較快的資金周轉率，將進一步優化公司業務結構、提升資產質量，從而提升公司核心競爭力。

2016年度，公司經營業績再創新高，實現生態環境和文化旅游板塊利潤雙高增長。同時，公司持續優化業務結構，提升文化旅游板塊的利潤占比，提高公司資產質量。報告期內，公司實現總營業收入256,769.58萬元，較上年同期188,886.12萬元增長35.94%；實現利潤總額30,877.49萬元，比上年同期20,279.24萬元增長52.26%，實現歸屬于母公司股東的凈利潤26,080.41萬元，較上年同期16,795.11萬元增長55.29%。

報告期內管理費用為35,370.28萬元，較上年同期增長了56.70%，主要系隨著公司區域化管理的深入推行，各大區域運營中心進一步發展壯大，相應的辦公、差旅費用、人工薪酬等支出較上年有所增加；財務費用為-432.60萬元，較上年同期減少了115.50%，主要系本期園林綠化工程長期應收項目確認本年度的未實現融資收益大幅增加及已使用募集資金償還銀行借款減少了利息支出所致。研發投入9,563.39萬元，較上年同期增長49.96%，主要系公司加大了對生態治理技術及文創高科技技術科研開發的投入。

2、報告期內主營業務是否存在重大變化

□ 是 √ 否

3、占公司主營業務收入或主營業務利潤10%以上的產品情況

√ 適用 □ 不適用

單位：元

■

4、是否存在需要特別關注的經營季節性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、報告期內營業收入、營業成本、歸屬于上市公司普通股股東的凈利潤總額或者構成較前一報告期發生重大變化的說明

□ 適用 √ 不適用

6、面臨暫停上市和終止上市情況

□ 適用 √ 不適用

7、涉及財務報告的相關事項

（1）與上年度財務報告相比，會計政策、會計估計和核算方法發生變化的情況說明

□ 適用 √ 不適用

公司報告期無會計政策、會計估計和核算方法發生變化的情況。

（2）報告期內發生重大會計差錯更正需追溯重述的情況說明

□ 適用 √ 不適用

公司報告期無重大會計差錯更正需追溯重述的情況。

（3）與上年度財務報告相比，合并報表范圍發生變化的情況說明

√ 適用 □ 不適用

報告期內，新納入合并財務報表范圍包含德馬吉國際展覽有限公司、嶺南香市建設項目管理有限公司、乳山市嶺南園林綠化有限公司、上?；脛榆浖邢薰?、上海恒宗影視傳媒有限公司、上海潤嶺文化投資有限公司、香港恒潤文化娛樂有限公司、上海恒潤文化傳媒有限公司、上海締桑圖文制作有限公司、上海涵霹文化投資有限公司、淮安恒潤科技有限公司、上海勵媛匯投資管理有限公司、德馬吉香港展覽有限公司共13家公司。。

（4）對2017年1-3月經營業績的預計

√ 適用 □ 不適用

2017年1-3月預計的經營業績情況：凈利潤為正，同比上升50%以上

■

嶺南園林股份有限公司

董事長：尹洪衛

二〇一七年三月十三日

證券代碼:002717 證券簡稱：嶺南園林 公告編號：2017－011

嶺南園林股份有限公司

第三屆董事會第五次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

嶺南園林股份有限公司（下稱“公司”）第三屆董事會第五次會議通知于2017年3月2日以電子郵件方式送達全體董事。會議于2017年3月13日（周一）上午9∶30時在公司十樓會議室以現場及通訊相結合的方式召開。會議應出席董事9人，實際出席董事9人，全體董事參加了會議并進行了會議表決。本次會議由董事長尹洪衛先生主持，公司部分監事和高級管理人員列席了會議，本次會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的規定。

本次會議以書面記名投票的方式表決通過了如下議案：

一、會議以9票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過《關于及摘要的議案》

《2016年年度報告》全文刊登于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）；《2016年年度報告摘要》同日刊登于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

本議案尚需提交公司2016年年度股東大會審議。

二、會議以9票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過《關于的議案》

總經理宋彥君先生向公司董事會匯報了2016年度工作情況，報告內容涉及公司2016年工作總結及2017年工作計劃。

《2016年度總經理工作報告》詳見公司指定信息披露網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

三、會議以9票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過《關于的議案》

公司現任獨立董事蔡祥、云武俊、邢晶及已滿屆離任獨立董事包志毅、章擊舟已向董事會提交了2016年度述職報告，并將在公司2016年年度股東大會上述職。公司2016年度董事會工作情況報告的內容參見公司《2016年年度報告》之“第三節 公司業務概要”和“第四節 經營情況討論與分析”部分。

《獨立董事述職報告》、《獨立董事履職報告》詳見公司指定信息披露網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

本議案尚需提交公司2016年年度股東大會審議。

四、會議以9票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過《關于的議案》

2016年度公司實現營業收入256,769.58萬元，較上年同期188,886.12萬元增長35.94%；實現利潤總額30,877.49萬元，比上年同期20,279.24萬元增長52.26%，實現歸屬于母公司股東的凈利潤26,080.41萬元，較上年同期16,795.11萬元增長55.29%。以上財務數據經廣東正中珠江會計師事務所（特殊普通合伙）審計。

《2016年度財務決算報告》詳見公司指定信息披露網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

本議案尚需提交公司2016年年度股東大會審議。

五、會議以9票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過《關于的議案》

根據公司2017年度經營計劃，綜合考慮公司各業務板塊的發展情況，結合當前經濟形勢、行業現狀與公司的經營能力，預計2017年實現收入45.80億元，同比增長78.37%，實現凈利潤4.39億元，同比增長68.23%。

特別提示：本預算為公司2017年度經營計劃的內部管理控制指標，不代表公司盈利預測，能否實現取決于宏觀經濟環境、市場情況、行業發展狀況與公司管理團隊的努力等多種因素，存在較大的不確定性，請投資者特別注意。

《2017年度財務預算報告》詳見公司指定信息披露網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

本議案尚需提交公司2016年年度股東大會審議。

六、會議以9票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過《關于2016年度利潤分配預案的議案》

根據經廣東正中珠江會計師事務所（特殊普通合伙）審計的公司2016年度財務報告，公司2016年度實現母公司凈利潤191,407,786.28元，計提法定盈余公積19,140,778.63元，加上上年度未分配利潤460,448,966.51 元，扣除2016年已實施的2015年度利潤分配方案中的現金分紅13,594,428.19元，2016年末公司可分配利潤為619,121,545.97元。

基于公司當前穩定的經營情況以及良好的發展前景，為積極回報股東，與所有股東分享公司發展的經營成果，在符合利潤分配原則，保證公司正常經營和長遠發展的前提下，擬定公司2016年度利潤分配預案為：以截至2017年03月07日公司總股本414,037,880股為基數，向全體股東每10股派發現金股利人民幣1.25元（含稅）。未來，公司將繼續加強業務開拓和經營管理，努力提高盈利能力，持續為股東創造較高的投資回報。

公司董事會認為：公司2016年度利潤分配預案符合法律、法規和《公司章程》

的規定。

獨立董事和公司監事會對本議案發表了同意意見，詳細內容參見同日刊登在巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)的《獨立董事關于第三屆董事會第五次會議相關事項的獨立意見》和《監事會關于第三屆監事會第四會議相關事項的專項意見》。

本議案尚需提交公司2016年年度股東大會審議。

七、會議以9票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過《關于的議案》

《2016年度募集資金存放與使用情況專項報告》全文刊登于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

獨立董事對此事項發表了獨立意見，詳細內容參見同日刊登在巨潮資訊網www.cninfo.com.cn)的《獨立董事關于第三屆董事會第五次會議相關事項的獨立意見》。

保薦機構廣發證券(17.640, 0.33, 1.91%)股份有限公司出具了《關于嶺南園林股份有限公司2016年度募集資金存放與使用情況的專項核查意見》，上述《核查意見》同日刊登于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

本議案尚需提交公司2016年年度股東大會審議。

八、會議以9票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過《關于的議案》

《2016年度內部控制自我評價報告》詳見公司指定信息披露網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

獨立董事對本議案發表了獨立意見，詳細內容參見同日刊登在巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)的《獨立董事關于第三屆董事會第五次會議相關事項的獨立意見》。

廣東正中珠江會計師事務所（特殊普通合伙）出具了《嶺南園林股份有限公司內部控制鑒證報告》，上述《鑒證報告》同日刊登于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

保薦機構廣發證券股份有限公司出具了《關于嶺南園林股份有限公司2016年度內部控制自我評價報告的核查意見》，上述《核查意見》同日刊登于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

本議案尚需提交公司2016年年度股東大會審議。

九、會議以9票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過《關于的議案》

《2016年度內部控制規則落實自查表》詳見公司指定信息披露網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

保薦機構廣發證券股份有限公司出具了《關于嶺南園林股份有限公司2016年度內部控制規則落實自查表的核查意見》，上述《核查意見》同日刊登于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

十、會議以8票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過《關于2016年度關聯交易情況的議案》

2016年度，公司發生的關聯交易主要為關聯方為公司的銀行授信及借款提供擔保、公司與公司關聯人共同對外投資。

關聯董事尹洪衛在對此項議案表決時進行了回避，此項議案經8名非關聯董事朱心寧、宋彥君、楊敏、秦國權、秋天、蔡祥、云武俊、邢晶一致審議通過。

獨立董事對本議案發表了獨立意見，詳細內容參見同日刊登在巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)的《獨立董事關于第三屆董事會第五次會議相關事項的獨立意見》。

保薦機構廣發證券股份有限公司出具了《關于嶺南園林股份有限公司2016年度關聯交易的核查意見》，上述《核查意見》同日刊登于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

本議案尚需提交公司 2016年年度股東大會審議。

十一、會議以9票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過《關于的議案》

《2016年度社會責任報告》詳見公司指定信息披露網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

十二、會議以9票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過《關于續聘公司2017

年度財務審計機構及確定其支付報酬額度的議案》

公司繼續聘請廣東正中珠江會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2017年度的財務審計機構,2017年審計費用擬不超過人民幣150萬元。以上費用包括合并會計報表審計及報告出具費用、上市公司及子公司法定報表審計及報告出具費用、其他與年度審計相關的鑒證報告或專項報告等費用。

獨立董事對本議案發表了獨立意見，詳細內容參見同日刊登在巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)的《獨立董事關于第三屆董事會第五次會議相關事項的獨立意見》。

本議案尚需提交公司2016年年度股東大會審議。

十三、會議以9票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過《關于申請2017

年度銀行綜合授信額度的議案》

為滿足公司2017年經營發展的需要，確保公司各項業務發展的資金需求，公司2017年度擬向相關銀行申請不超過人民幣50億元的綜合授信額度，授信期限為一年（自授信申請被批準之日或簽訂授信協議之日起）。 授權公司董事長在股東大會通過之日一年內簽署上述授信額度內的有關授信及相關系列合同、協議等文件。

上述綜合授信額度以銀行實際批復金額為準。公司將根據生產經營的實際需求，履行公司內部和銀行要求的相應審批程序后具體操作各項授信業務品種。

本議案尚需提交公司2016年年度股東大會審議。

十四、會議以9票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過《關于變更公司注冊地址及修訂章程的議案》

《關于變更公司注冊地址及修訂章程的公告》于同日刊登于公司指定信息披露媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

本議案尚需提交公司2016年年度股東大會審議。

十五、會議以9票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過《關于召開2016

年年度股東大會通知的議案》

董事會定于2017年4月5日（周三）以現場與網絡相結合的方式召開公司2016年年度股東大會審議相關議案。

《關于召開2016年年度股東大會的通知》詳見公司指定信息披露媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

嶺南園林股份有限公司

董事會

二〇一七年三月十三日

證券代碼:002717 證券簡稱：嶺南園林 公告編號：2017-012

嶺南園林股份有限公司

第三屆監事會第四次會議決議公告

本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

嶺南園林股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監事會第四次會議通知于2017年3月2日以電子郵件方式發出，會議于2017年3月13日（周一）上午以現場結合通訊的方式召開。會議應參加監事3人，實際參加監事3人。本次會議由監事會主席林鴻輝先生主持，會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的規定。

會議經全體監事表決，通過了如下議案：

一、會議以3票同意，0票反對，0票棄權，審議通過《關于及摘要的議案》

經審核，監事會認為：董事會編制和審核公司2016年年度報告的程序符合法律、行政法規和中國證監會的規定，報告內容真實、準確、完整地反映了公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

《2016年年度報告》全文刊登于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）；《2016年年度報告摘要》同日刊登于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

本議案尚需提交公司2016年年度股東大會審議。

二、會議以3票同意，0票反對，0票棄權，審議通過《關于的議案》

《2016年度監事會工作報告》詳見公司指定信息披露媒體巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

本議案尚需提交公司2016年年度股東大會審議。

三、會議以3票同意，0票反對，0票棄權，審議通過《關于的議案》

2016年度公司實現營業收入256,769.58萬元，較上年同期188,886.12萬元增長35.94%；實現利潤總額30,877.49萬元，比上年同期20,279.24萬元增長52.26%，實現歸屬于母公司股東的凈利潤26,080.41萬元，較上年同期16,795.11萬元增長55.29%。以上財務數據經廣東正中珠江會計師事務所（特殊普通合伙）審計。

《2016年度財務決算報告》詳見公司指定信息披露網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

本議案尚需提交公司2016年年度股東大會審議。

四、會議以3票同意，0票反對，0票棄權，審議通過《關于的議案》

根據公司2017年度經營計劃，綜合考慮公司各業務板塊的發展情況，結合當前經濟形勢、行業現狀與公司的經營能力，預計2017年實現收入45.80億元，同比增長78.37%，實現凈利潤4.39億元，同比增長68.23%。

特別提示：本預算為公司2017年度經營計劃的內部管理控制指標，不代表公司盈利預測及承諾，能否實現取決于宏觀經濟環境、市場情況、行業發展狀況與公司管理團隊的努力等多種因素，存在很大的不確定性，請投資者特別注意。

《2017年度財務預算報告》詳見公司指定信息披露網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

本議案尚需提交公司2016年年度股東大會審議。

五、會議以3票同意，0票反對，0票棄權，審議通過《關于2016年度利潤分配預案的議案》

監事會認為：以截至2017年03月07日公司總股本414,037,880股為基數，向全體股東每10股派發現金股利人民幣1.25元（含稅）。該利潤分配預案符合公司的實際情況，也符合相關法律、法規和《公司章程》的相關規定，不存在損害公司股東尤其是中小股東利益的情形。

監事會同意公司2016年度利潤分配預案。

本議案尚需提交公司2016年年度股東大會審議。

六、會議以3票同意，0票反對，0票棄權，審議通過《關于的議案》

監事會認為：公司《2016年度募集資金存放與使用情況專項報告》符合相關格式指引的規定，如實反映了公司募集資金實際存放與使用情況。

《2016年度募集資金存放與使用情況專項報告》詳見公司指定信息披露媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

本議案尚需提交公司2016年年度股東大會審議。

七、會議以3票同意，0票反對，0票棄權，審議通過《關于的議案》

《2016年度內部控制自我評價報告》詳見公司指定信息披露媒體巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

本議案尚需提交公司2016年年度股東大會審議。

八、會議以3票同意，0票反對，0票棄權，審議通過《關于2016年度關聯交易情況的議案》

公司監事會認為：2016年度，公司發生的關聯交易主要為關聯方為公司的銀行授信及借款提供擔保、公司與公司關聯人共同對外投資。上述關聯交易是按照“公平自愿，互惠互利”的原則進行的，決策程序合法有效，不存在損害公司和中小股東的利益的行為。

本議案尚需提交公司2016年年度股東大會審議。

九、會議以3票同意，0票反對，0票棄權，審議通過《關于續聘公司2017

年度財務審計機構及確定其支付報酬額度的議案》

公司繼續聘請廣東正中珠江會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2017年度的財務審計機構, 2017年審計費用擬不超過人民幣150萬元。以上費用包括合并會計報表審計及報告出具費用、上市公司及子公司法定報表審計及報告出具費用、其他與年度審計相關的鑒證報告或專項報告等費用。

本議案尚需提交公司2016年年度股東大會審議。

特此公告。

嶺南園林股份有限公司

監事會

二〇一七年三月十三日

證券代碼:002717 證券簡稱：嶺南園林 公告編號：2016-013

嶺南園林股份有限公司關于

變更公司注冊地址及修訂章程的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

嶺南園林股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2017年3月13日召開的第三屆董事會第五次會議審議通過了《關于變更公司注冊地址及修訂章程的議案》。具體情況如下：

公司注冊地址由“東莞市東城區東源路33號嶺南園林大廈十樓”變更為“廣東省東莞市東城街道東源路東城文化中心擴建1號樓10樓”。

根據以上公司信息的變更，公司章程將作出相應修訂，具體如下：

■

除上述條款外，《公司章程》中其他條款未發生變化。本次修改和完善《公司章程》相應條款，經公司股東大會審議通過后，將授權董事會辦理本次《公司章程》變更等相關報備登記事宜。

特此公告。

嶺南園林股份有限公司

董事會

二〇一七年三月十三日

證券代碼:002717 證券簡稱：嶺南園林 公告編號：2017-014

嶺南園林股份有限公司

關于召開2016年年度股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

嶺南園林股份有限公司（下稱“公司”）第三屆董事會第五次會議決議于2017年4月5日下午14:00以現場與網絡投票相結合的方式召開公司2016年年度股東大會?，F將本次股東大會的有關事項通知如下：

一、召開會議的基本情況

1、會議召集人：公司第三屆董事會

2、會議召開時間：

現場會議時間：2017年4月5日（周三）下午14：00

網絡投票時間：2017年4月4日（周二）至2017年4月5日（周三）

其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2017年4月5日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2017年4月4日下午15:00 至2017年4月5日下午15:00 期間的任意時間。

3、現場會議召開地點：東莞市東城區東源路33號嶺南園林十樓會議室

4、會議召開方式：現場投票和網絡投票表決相結合

（一）現場投票：股東本人出席現場會議或者通過授權委托書（見附件）委托他人出席現場會議。

（二）網絡投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。同一股份只能選擇現場投票、網絡投票或符合規定的其他投票方式中的一種表決方式。同一表決權出現重復表決的以第一次投票結果為準。

5、股權登記日：2017年3月29日（周三）

6、會議出席對象：

（一）截至2017年3月29日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。上述本公司全體股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

（二）本公司董事、監事和高級管理人員。

（三）本公司聘請的見證律師。

（四）公司董事會同意列席的相關人員。

二、會議審議事項

1、《關于及摘要的議案》

2、《關于的議案》

3、《關于的議案》

4、《關于的議案》

5、《關于的議案》

6、《關于2016年度利潤分配預案的議案》

7、《關于的議案》

8、《關于的議案》

9、《關于2016年度關聯交易情況的議案》

10、《關于續聘公司2017年度財務審計機構及確定其支付報酬額度的議案》

11、《關于申請2017年度銀行綜合授信額度的議案》

12、《關于變更公司注冊地址及修訂章程的議案》

上述議案已經公司第三屆董事會第五次會議、第三屆監事會第四次會議審議通過，具體內容詳見公司指定信息披露媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）刊登的《嶺南園林股份有限公司第三屆董事會第五次會議決議公告》、《嶺南園林股份有限公司第三屆監事會第四次會議決議公告》。以上議案中，議案12為特別提案，須由出席會議股東（包括股東代理人）所持表決權的2/3以上表決通過后方能生效。

公司獨立董事將在本次年度股東大會上做述職報告。

三、現場會議登記方法

（一）登記方式：

1、法人股股東由法定代表人出席的，憑營業執照復印件、持股證明、法定代表人身份證以及法定代表人資格證明；授權委托代理人出席的，憑營業執照復印件、持股證明、法定代表人授權委托書、法定代表人資格證明、法定代表人身份證復印件和本人身份證辦理登記。

2、個人股東憑本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、股票賬戶卡和持股證明登記；授權委托代理人持本人有效身份證件、授權委托書和委托人的身份證復印件、股票賬戶卡復印件及持股證明辦理登記。

3、異地股東可采用書面信函或傳真的方式登記，書面信函或傳真以抵達本公司的時間為準，不接受電話登記。

（二）登記時間：2017年3月29日—2017年4月4日工作日9∶00 至11∶30，14∶00 至17∶00。

（三）登記地點及授權委托書送達地點：東莞市東城區東源路33號嶺南園林董事會辦公室。

聯系人：秋天、李艷梅、張莉芝

聯系電話：0769-22500085

聯系傳真：0769-22492600

聯系郵箱：ln@lnlandscape.cn

郵編：523129

四、參加網絡投票的具體操作流程

本次股東大會向股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以通過深圳證券交易所交易系統或互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網絡投票。網絡投票的相關事宜具體說明如下：

(一)采用深圳證券交易所交易系統投票的投票程序如下：

1、本次股東大會通過交易系統進行網絡投票的時間為：2017年4月5日上午9:30-11:30、下午13:00-15：00。

2、投票代碼：362717；投票簡稱：嶺南投票

3、議案設置及意見表決：

（1）議案設置

本次股東大會議案對應的“議案編碼”一覽表

■

（2）填報表決意見或選舉票數：

填報表決意見，同意、反對、棄權；

（二）采用互聯網投票的投票程序

1、投票時間：2017年4月4日15:00 至2017年4月5日15:00 的任意時間。

2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016 年 4 月修訂）》的規定辦理身份認證，取 得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登 錄互聯網投票系統 http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。

3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄 http://wltp.cninfo.com.cn 在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投 票。

（三）網絡投票的注意事項

1、本次股東大會有多項議案，如股東僅對其中一項或者幾項議案進行投票

的，在計票時，視為該股東出席股東大會，納入出席股東大會股東總數的計算；

對于該股東未發表意見的其他議案，視為棄權。

2、股東對總議案進行投票表決時，視為對其他所有議案表達相同意見。在股東對同一議案出現總議案與分議案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對分議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決意見為準，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準；如果先對總議案投票表決，再對分議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

3、股東通過網絡投票系統重復投票的，以第一次有效投票結果為準。

4、在網絡投票期間，如投票系統受到突發重大事件的影響，則本次股東大

會的進程按當日通知進行。

五、其他

（一）聯系方式

會議聯系人：秋天、李艷梅、張莉芝

聯系部門：嶺南園林股份有限公司董事會辦公室

聯系電話：0769-22500085

傳真號碼：0769-22492600

聯系地址：東莞市東城區東源路33號嶺南園林

郵編：523129

（二）會期半天，與會股東食宿和交通自理；

（三）出席會議的股東需出示登記手續中所列明的文件。

六、備查文件

《嶺南園林股份有限公司第三屆董事會第五次會議決議》；

《嶺南園林股份有限公司第三屆監事會第四次會議決議》。

特此公告。

嶺南園林股份有限公司

董事會

二○一七年三月十三日

授權委托書

茲全權委托 先生（女士）代表我單位（個人），出席嶺南園林股份有限公司2017年4月5日召開的2016年年度股東大會，并代表本人依照以下指示對下列提案投票。若委托人沒有對表決權的形式方式做出具體指示，受托人可以按自己的意愿投票。

委托人姓名或名稱（簽章）： 委托人持股數：

委托人身份證號碼（營業執照號碼）： 委托人股東賬戶：

受托人簽名： 受托人身份證號：

委托書有效期限： 委托日期：2016年 月 日

證券代碼:002717 證券簡稱：嶺南園林 公告編號：2017-015

嶺南園林股份有限公司

關于舉行2016年度報告

網上業績說明會的通知

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

嶺南園林股份有限公司定于2017年3月20日（星期一）下午15:00-17:00在深圳證券信息有限公司提供的網上平臺舉行2016年度業績說明會，本次說明會將采用網絡遠程方式舉行，投資者可登陸“ 全景?路演天下” （http://rs.p5w.net ）參與本次年度業績說明會。

出席本次年度業績說明會的人員有：公司董事長尹洪衛先生、董事兼董事會秘書秋天先生、財務總監杜麗燕女士、獨立董事云武俊先生、保薦代表人胡濤先生。

歡迎廣大投資者積極參與。

特此公告。

嶺南園林股份有限公司

董事會

二〇一七年三月十三日

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(來源：證券時報)