嶺南園林：第三屆監(jiān)事會第四次會議決議公告

3月16日消息：證券代碼:002717 證券簡稱：嶺南園林(24.960, 0.00, 0.00%)公告編號：2017-012

嶺南園林股份有限公司第三屆監(jiān)事會第四次會議決議公告

本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

嶺南園林股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監(jiān)事會第四次會議通知于2017年3月2日以電子郵件方式發(fā)出，會議于2017年3月13日（周一）上午以現(xiàn)場結(jié)合通訊的方式召開。會議應(yīng)參加監(jiān)事3人，實際參加監(jiān)事3人。本次會議由監(jiān)事會主席林鴻輝先生主持，會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

會議經(jīng)全體監(jiān)事表決，通過了如下議案：

一、會議以3票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于及摘要的議案》

經(jīng)審核，監(jiān)事會認為：董事會編制和審核公司2016年年度報告的程序符合法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會的規(guī)定，報告內(nèi)容真實、準確、完整地反映了公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

《2016年年度報告》全文刊登于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）；《2016年年度報告摘要》同日刊登于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

本議案尚需提交公司2016年年度股東大會審議。

二、會議以3票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于的議案》

《2016年度監(jiān)事會工作報告》詳見公司指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

本議案尚需提交公司2016年年度股東大會審議。

三、會議以3票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于的議案》

2016年度公司實現(xiàn)營業(yè)收入256,769.58萬元，較上年同期188,886.12萬元增長35.94%；實現(xiàn)利潤總額30,877.49萬元，比上年同期20,279.24萬元增長52.26%，實現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤26,080.41萬元，較上年同期16,795.11萬元增長55.29%。以上財務(wù)數(shù)據(jù)經(jīng)廣東正中珠江會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計。

《2016年度財務(wù)決算報告》詳見公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

本議案尚需提交公司2016年年度股東大會審議。

四、會議以3票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于的議案》

根據(jù)公司2017年度經(jīng)營計劃，綜合考慮公司各業(yè)務(wù)板塊的發(fā)展情況，結(jié)合當前經(jīng)濟形勢、行業(yè)現(xiàn)狀與公司的經(jīng)營能力，預計2017年實現(xiàn)收入45.80億元，同比增長78.37%，實現(xiàn)凈利潤4.39億元，同比增長68.23%。

特別提示：本預算為公司2017年度經(jīng)營計劃的內(nèi)部管理控制指標，不代表公司盈利預測及承諾，能否實現(xiàn)取決于宏觀經(jīng)濟環(huán)境、市場情況、行業(yè)發(fā)展狀況與公司管理團隊的努力等多種因素，存在很大的不確定性，請投資者特別注意。

《2017年度財務(wù)預算報告》詳見公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

本議案尚需提交公司2016年年度股東大會審議。

五、會議以3票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于2016年度利潤分配預案的議案》

監(jiān)事會認為：以截至2017年03月07日公司總股本414,037,880股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金股利人民幣1.25元（含稅）。該利潤分配預案符合公司的實際情況，也符合相關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，不存在損害公司股東尤其是中小股東利益的情形。

監(jiān)事會同意公司2016年度利潤分配預案。

本議案尚需提交公司2016年年度股東大會審議。

六、會議以3票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于的議案》

監(jiān)事會認為：公司《2016年度募集資金存放與使用情況專項報告》符合相關(guān)格式指引的規(guī)定，如實反映了公司募集資金實際存放與使用情況。

《2016年度募集資金存放與使用情況專項報告》詳見公司指定信息披露媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

本議案尚需提交公司2016年年度股東大會審議。

七、會議以3票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于的議案》

《2016年度內(nèi)部控制自我評價報告》詳見公司指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

本議案尚需提交公司2016年年度股東大會審議。

八、會議以3票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于2016年度關(guān)聯(lián)交易情況的議案》

公司監(jiān)事會認為：2016年度，公司發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易主要為關(guān)聯(lián)方為公司的銀行授信及借款提供擔保、公司與公司關(guān)聯(lián)人共同對外投資。上述關(guān)聯(lián)交易是按照“公平自愿，互惠互利”的原則進行的，決策程序合法有效，不存在損害公司和中小股東的利益的行為。

本議案尚需提交公司2016年年度股東大會審議。

九、會議以3票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于續(xù)聘公司2017

年度財務(wù)審計機構(gòu)及確定其支付報酬額度的議案》

公司繼續(xù)聘請廣東正中珠江會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2017年度的財務(wù)審計機構(gòu), 2017年審計費用擬不超過人民幣150萬元。以上費用包括合并會計報表審計及報告出具費用、上市公司及子公司法定報表審計及報告出具費用、其他與年度審計相關(guān)的鑒證報告或?qū)ｍ棃蟾娴荣M用。

本議案尚需提交公司2016年年度股東大會審議。

特此公告。

嶺南園林股份有限公司監(jiān)事會

二〇一七年三月十三日

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(來源：證券日報)