普邦股份：關于召開2016年年度股東大會的通知

3月20日消息：證券代碼：002663證券簡稱：普邦股份公告編號：2017-015

廣州普邦園林股份有限公司

關于召開2016年年度股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

根據廣州普邦園林股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第十一次會議，決定于2017年4月7日召開公司2016年年度股東大會，審議董事會提交的相關議案。本次會議采取現場投票與網絡投票相結合的方式進行，現將會議具體事宜通知如下：

一、會議召開的基本情況

（一）會議召開時間：2017年4月7日（周五）下午15:00

（二）股權登記日：2017年3月31日（周五）

（三）網絡投票時間：

1、通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間2017年4月7日上午9:30-11:30,

下午13:00-15:00；

2、通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票的時間為2017年4月6日下午

15:00至2017年4月7日下午15:00期間的任意時間。

（四）召開地點：廣州天河區黃埔大道西106號廣州維多利酒店五樓

（五）會議召集：公司董事會

（六）會議召集方式：本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式召開。公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

同一股份只能選擇現場或網絡表決方式中的一種，如同一股份通過現場和網絡投票系統重復投票，以第一次投票為準。

（七）會議出席對象

1、凡在2017年3月31日下午交易結束后中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登

記在冊的公司股東均有權以通知公告的方式出席本次臨時股東大會及參加表決或在網絡投票時間內參加網絡投票；不能親自出席本次股東大會的股東可授權他人代為出席（被授權人不必為公司股東，授權委托書見附件）。

2、公司董事、監事、高級管理人員。

3、公司聘請的見證律師及董事會邀請的其他嘉賓。

二、會議審議事項

（一）2016年度董事會工作報告

（二）2016年度監事會工作報告

（三）2016年度財務決算報告

（四）2017年度財務預算報告

（五）廣州普邦園林股份有限公司2016年年度報告

（六）廣州普邦園林股份有限公司2016年度利潤分配預案

（七）關于《廣州普邦園林股份有限公司未來三年分紅回報規劃（2017-2019年）》的議

案

(八)關于延長公司2014年非公開發行股票募集資金部分投資項目期限的議案

（九）關于續聘2017年度審計機構的議案

（十）關于《公司第一期員工持股計劃（草案）及摘要》的議案

（十一）關于《廣州普邦園林股份有限公司第一期員工持股計劃管理辦法》的議案

（十二）關于提請股東大會授權董事會全權辦理公司員工持股計劃相關事宜的議案

上述第（一）項，第（三）至第（九）項議案已由2017年2月24日召開的公司第三屆

董事會第十次會議審議通過；第（二）項已由2017年2月24日召開的公司第三屆監事會第

七次會議審議通過；第（十）項至第（十二）項議案已由2017年3月17日召開的公司第三

屆董事會第十一次會議審議通過；獨立董事將在會議上進行述職報告，該報告已經第三屆董事會第十次會議審議通過。

上述議案具體內容詳見《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》及巨潮資訊網

（http://www.cninfo.com.cn）的相關公告。

三、會議登記辦法

（一）會議登記時間：2017年4月6日（周四）9:00—17:00時

（二）登記方式：

1、由法定代表人代表法人股東出席本次會議的，應出示本人身份證、法定代表人身份證明書、證券賬戶卡；

2、由法定代表人委托的代理人代表法人股東出席本次會議的，代理人應出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權委托書（授權委托書附后）、證券賬戶卡；3、個人股東親自出席本次會議的，應出示本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、證券賬戶卡；

4、由代理人代表個人股東出席本次會議的，應出示代理人本人有效身份證件、委托人親筆簽署的股東授權委托書、證券賬戶卡；

5、出席本次會議人員應向大會登記處出示前述規定的授權委托書、本人身份證原件，并向大會登記處提交前述規定憑證的復印件。異地股東可用信函或傳真方式登記，信函或傳真應包含上述內容的文件資料（信函或傳真方式以2017年4月6日17:00前到達本公司為準）。（三）登記地點：廣州普邦園林股份有限公司董事會辦公室

四、參加網絡投票的具體操作流程

本次股東大會向股東提供網絡形式的投票平臺，網絡投票包括交易系統投票和互聯網投票，網絡投票程序如下：

（一）通過深圳證券交易所交易系統的投票程序

1、網絡投票時間為：2017年4月7日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00；投票程序比

照深圳證券交易所新股申購業務操作。

2、投票代碼：362663。

3、投票簡稱：普邦投票

4、股東可以選擇以下兩種方式之一通過交易系統投票：

（1）通過證券公司交易終端網絡投票專用界面進行投票。

（2）通過證券公司交易終端以指定投票代碼通過買入委托進行投票。

5、通過證券公司交易終端網絡投票專用界面進行投票的操作程序：

（1）登錄證券公司交易終端選擇“網絡投票”或“投票”功能欄目；

（2）選擇公司會議進入投票界面；

（3）根據議題內容點擊“同意”、“反對”或“棄權”；對累積投票議案則填寫選舉票數。

6、通過證券公司交易終端以指定投票代碼通過買入委托進行投票的操作程序：：

（1）在投票當日，“普邦投票”“昨日收盤價”顯示的數字為本次股東大會審議的議案總數。

（2）買賣方向為買入投票；

（3）在“委托價格”項下填報本次股東大會的議案序號，1.00元代表議案1，2.00元

代表議案，依此類推。每一議案應以相應的價格分別申報，如股東對所有議案（包括議案的子議案）均表示相同意見，則可以只對總議案進行投票。具體情況如下：

議案名稱對應申報價格

總表決：對所有議案統一表決100.00元

1.2016年度董事會工作報告1.00元

2.2016年度監事會工作報告2.00元

3.2016年度財務決算報告3.00元

4.2017年度財務預算報告4.00元

5.廣州普邦園林股份有限公司2016年年度報告5.00元

6.廣州普邦園林股份有限公司2016年度利潤分配預案6.00元

7.關于《廣州普邦園林股份有限公司未來三年分紅回報規劃（2017-2019年）》的議案7.00元

8.關于延長公司2014年非公開發行股票募集資金部分投資項目期限的議案8.00元

9.關于續聘2017年度審計機構的議案9.00元

10.關于《公司第一期員工持股計劃（草案）及摘要》的議案10.00元

11.關于《廣州普邦園林股份有限公司第一期員工持股計劃管理辦法》的議案11.00元

12.關于提請股東大會授權董事會全權辦理公司員工持股計劃相關事宜的議案12.00元

（4）在“委托股數”項下填報表決意見，1股代表同意，2股代表反對，3股代表棄權；

表決意見種類對應的申報股數

同意1

反對2

棄權3

（5）股東對總議案進行投票，視為對除累積投票議案外的其他所有議案表達相同意見。

在股東對同一議案出現總議案與分議案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對分議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決意見為準，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對分議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

（6）對同一議案的投票以第一次有效申報為準，不得撤單。

（二）通過深圳證券交易所互聯網投票的投票程序

1、投資者進行投票的具體時間：

本次股東大會通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票的時間為2017年4月6

日（現場股東大會召開前一日）下午15:00至2017年4月7日（現場股東大會結束當日）下

午15:00期間的任意時間。

2、股東獲取身份認證的具體流程：

股東辦理身份認證的具體流程按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務實施細則》的規定，股東可以采用服務密碼或數字證書的方式進行身份認證。

股東采用服務密碼方式辦理身份認證的流程如下：

（1）申請服務密碼的流程

登陸網址http://wltp.cninfo.com.cn的密碼服務專區注冊；填寫“姓名”、“證券賬戶號”

等相關信息并設置服務密碼，如申請成功，系統會返回一個激活校驗碼。

（2）激活服務密碼

股東通過深圳證券交易所交易系統比照買入股票的方式，憑借“激活校驗碼”激活服務密碼。該服務密碼通過交易系統激活成功5分鐘后可使用。密碼激活后如遺失可通過交易系統掛失，掛失后可重新申請，掛失方法與激活方法類似。申請數字證書的，可向深圳證券信息公司或其委托的代理發證機構申請。

3、股東可根據獲取的服務密碼或數字證書通過登錄互聯網網址

http://wltp.cninfo.com.cn的投票系統進行投票。

（3）股東通過網絡投票系統投票后，不能通過網絡投票系統更改投票結果。

（4）網絡投票期間，如投票系統遇突發重大事件的影響，則本次會議的進程另行通知。

（三）網絡投票的其他注意事項

1、網絡投票系統按股東賬戶統計投票結果，如同一股東賬戶通過深交所交易系統和互聯網投票系統兩種方式重復投票，股東大會表決結果以第一次有效投票結果為準。

2、股東大會有多項議案，某一股東僅對其中一項或者幾項議案進行投票的，在計票時，視為該股東出席股東大會，納入出席股東大會股東總數的計算；對于該股東未發表意見的其他議案，視為棄權。

五、其他事項

1、會議聯系方式

通信地址：廣州市天河區珠江新城海安路13號越秀財富世紀廣場A1幢34樓

郵編：510627

聯系電話：020-87526515

指定傳真：020-87526541

聯系人：馬力達、陳家怡

2、本次會議為期半天，與會股東食宿費、交通費自理；

3、授權委托書見附件；

4、網絡投票期間，如投票系統受到突發重大事件的影響，則本次會議的進程另行通知。

特此公告。

廣州普邦園林股份有限公司

董事會

二〇一七年三月十七日
附件：

授權委托書

本人（本單位）作為廣州普邦園林股份有限公司的股東，茲

委托先生/女士代表出席廣州普邦園林股份有限公司2016年年度股東大會，

受托人有權依照本授權委托書的指示對該次會議審議的各項議案進行投票表決，并代為簽署本次會議需要簽署的相關文件。本人（或本單位）對該次會議審議的各項議案的表決意見如下：

表決意見

序號議程

同意反對棄權

12016年度董事會工作報告

22016年度監事會工作報告

32016年度財務決算報告

42017年度財務預算報告

5廣州普邦園林股份有限公司2016年年度報告

6廣州普邦園林股份有限公司2016年度利潤分配預案

關于《廣州普邦園林股份有限公司未來三年分紅回報規劃

7

（2017-2019年）》的議案

關于延長公司2014年非公開發行股票募集資金部分投資項目

8

期限的議案

9關于續聘2017年度審計機構的議案

10關于《公司第一期員工持股計劃（草案）及摘要》的議案

11關于《廣州普邦園林股份有限公司第一期員工持股計劃管理辦

法》的議案

12關于提請股東大會授權董事會全權辦理公司員工持股計劃相

關事宜的議案

（說明：請在“表決事項”欄目相對應的“同意”或“反對”或“棄權”空格內填上“√”號。投票人只能表明“同意”、“反對”或“棄權”一種意見，涂改、填寫其他符號，多選或不選的表決票無效，按棄權處理。）

委托人（簽字蓋章）：

委托人身份證號碼：

委托人股東賬號：

委托人持股數量：

受托人身份證號碼：

受托人（簽字）：

委托日期：年月日

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