普邦股份：第三屆監(jiān)事會第八次會議決議

3月20日消息：證券代碼：002663 證券簡稱：普邦股份 公告編號：2017-014

廣州普邦園林股份有限公司第三屆監(jiān)事會第八次會議決議本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

廣州普邦園林股份有限公司(以下簡稱“普邦股份”、“公司”)第三屆監(jiān)事會第八次會議通知于 2017年 3月 13日以郵件及通訊方式向公司監(jiān)事發(fā)出。會議于 2017年 3月 17日上午10:00在公司會議室召開，應到監(jiān)事 3人，實到監(jiān)事 3人，董事及高級管理人員列席了會議。

本次會議由監(jiān)事會主席萬玲玲主持，會議的通知、召集、召開和表決程序符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。本次監(jiān)事會通過如下決議：

一、審議通過《關(guān)于公司第一期員工持股計劃(草案)及摘要的議案》

表決情況：贊成 2票，反對 0票，棄權(quán) 0票。

關(guān)聯(lián)監(jiān)事盧歆回避表決。

監(jiān)事會成員一致認為：《公司第一期員工持股計劃(草案)》及摘要的內(nèi)容符合《公司法》、《證券法》、《關(guān)于上市公司實施員工持股計劃試點的指導意見》、《中小企業(yè)板信息披露業(yè)務備忘錄第 7 號：員工持股計劃》等有關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，有利于實現(xiàn)企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展，不存在損害公司及全體股東利益的情形，不存在以攤派、強行分配等方式強制員工參加本公司持股計劃的情形。監(jiān)事會同意通過該項議案。

本議案尚需提交股東大會審議。

二、審議通過《<廣州普邦園林股份有限公司第一期員工持股計劃管理辦法>的議案》

表決情況：贊成 2票，反對 0票，棄權(quán) 0票。

關(guān)聯(lián)監(jiān)事盧歆回避表決。

本議案尚需提交股東大會審議。

三、審議通過《關(guān)于核實<公司第一期員工持股計劃持有人名單>的議案》

表決情況：贊成 2票，反對 0票，棄權(quán) 0票。

關(guān)聯(lián)監(jiān)事盧歆回避表決。

監(jiān)事會成員一致認為：公司員工持股計劃確定的持有人均符合相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件規(guī)定的持有人條件，符合《公司第一期員工持股計劃(草案)》規(guī)定的持有人范圍，其作為公司員工持股計劃持有人的主體資格合法、有效。

特此公告。

廣州普邦園林股份有限公司監(jiān)事會

二〇一七年三月十七日

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