3月20日消息：證券代碼：002663證券簡稱：普邦股份(5.980,0.01,0.17%)公告編號：2017-013
廣州普邦園林股份有限公司第三屆董事會第十一次會議決議本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
廣州普邦園林股份有限公司（以下簡稱“普邦股份”、“公司”）第三屆董事會第十一次會議通知于2017年3月13日以郵件及通訊方式向公司董事、監事及高級管理人員發出。會議于2017年3月17日上午9:00在公司會議室召開，應到董事9人，實到董事9人，監事及高級管理人員列席了會議。本次會議由涂善忠董事長主持，會議的通知、召集、召開和表決程序符合《公司法》及《公司章程》的規定。本次董事會通過如下決議：
一、審議通過《關于的議案》
表決情況：贊成3票，反對0票，棄權0票。
關聯董事涂善忠、黃慶和、曾偉雄、葉勁楓、全小燕、周濱回避表決。
為建立和完善勞動者與所有者的利益共享機制，實現公司、股東和員工利益的一致性，促進各方共同關注公司的長遠發展；進一步完善公司治理結構，健全公司長期、有效的激勵約束機制，確保公司長期、穩定發展；深化公司的激勵體系，充分調動員工的積極性和創造性，吸引和保留優秀管理人才和業務骨干，提高公司員工的凝聚力和公司競爭力。根據《公司法》、《證券法》、《關于上市公司實施員工持股計劃試點的指導意見》、《中小企業板信息披露業務備忘錄第7號：員工持股計劃》等有關法律、行政法規、規章、規范性文件和《公司章程》的相關規定并結合公司實際情況，董事會一致同意薪酬與考核委員會擬定的《廣州普邦園林股份有限公司第一期員工持股計劃（草案）》及其摘要。具體內容詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
公司監事會經過認真討論，并對具體持有人名單進行了核查后，就此事項發表了同意的核查意見；公司獨立董事對本議案發表了同意的獨立意見。具體內容詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
本議案尚需股東大會審議通過。
二、審議通過《廣州普邦園林股份有限公司第一期員工持股計劃管理辦法》的議案
表決情況：贊成3票，反對0票，棄權0票。
關聯董事涂善忠、黃慶和、曾偉雄、葉勁楓、全小燕、周濱回避表決。
為規范公司第一期員工持股計劃的實施，根據《公司法》、《證券法》、《中國證監會關于上市公司實施員工持股計劃試點的指導意見》、中國證券登記結算公司《關于上市公司員工持股計劃開戶的有關問題的通知》等相關法律、行政法規、規章、規范性文件和《公司章程》的規定，同意公司所擬定的《廣州普邦園林股份有限公司第一期員工持股計劃管理辦法》。
具體內容詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《廣州普邦園林股份有限公司第一期員工持股計劃管理辦法》。
本議案尚須提請公司股東大會審議。
三、審議通過《關于提請股東大會授權董事會全權辦理公司員工持股計劃相關事宜的議案》
表決情況：贊成3票，反對0票，棄權0票。
關聯董事涂善忠、黃慶和、曾偉雄、葉勁楓、全小燕、周濱回避表決。
為保證公司員工持股計劃的順利實施，董事會提請股東大會授權董事會全權辦理員工持股計劃以下相關事宜：
1、授權董事會辦理員工持股計劃的啟動、變更和終止，包括但不限于按照員工持股計劃的約定取消持有人的資格，提前終止本次員工持股計劃等；
2、授權董事會對本員工持股計劃的存續期延長作出決定；
3、授權董事會辦理本員工持股計劃所購買股票的鎖定和解鎖的全部事宜；
4、員工持股計劃經股東大會審議通過后，若在實施期限內相關法律、法規、政策發生變化的，授權公司董事會按照新的政策或規定對員工持股計劃作出相應調整；
5、授權董事會對員工持股計劃相關資產管理機構的變更作出決定；
6、授權董事會辦理員工持股計劃所需的其他必要事宜，但有關文件明確規定需由股東大會行使的權利除外。
上述授權自公司股東大會通過之日起至本次員工持股計劃實施完畢之日內有效。
四、審議通過《關于召開2016年年度股東大會的議案》
表決情況：贊成9票，反對0票，棄權0票。
同意公司于2017年4月7日（周五）下午15:00在廣州天河區黃埔大道西106號廣州維多利酒店五樓召開2016年年度股東大會。
內容詳見披露于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《廣州普邦園林股份有限公司關于召開2016年年度股東大會通知》（公告編號：2017-015）。
特此公告。
廣州普邦園林股份有限公司
董事會
二〇一七年三月十七日
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(來源：證券時報)
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